2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 01735 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-058 明光浩淼安防科技股份公司 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以通讯方式发出。 5.会议主持人：徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号:2023-056）。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-057 明光浩淼安防科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公 司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会各 专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会的组成如下： 1、战略与投资委员会由5名董事组成，其中至少1名独立董事，任期与本届 董事任期一致。具体为： 委员：倪军、徐亮、章钦、郭刚建、李志军，其中倪军为主任委员。 2、提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届董事任 期一致。具体为： 委员：朱曙夏、李志军、倪军，其中朱曙夏为主任委员。 3、审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事（至少1名会计专业人士）， 任期与本届董事任期一致。具体为： 委员：韦邦国、朱曙夏、倪海燕，其中韦邦国为主任委员。 董事会专门委员会换届公告 4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-056 明光浩淼安防科技股份公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 7 月 25 日审议并通过： 选举倪军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 16,809,100 股，占公司股本的 19.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 25 日审议并通过： 选举徐晓辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-054 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董事长倪军先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-046 明光浩淼安防科技股份公司 董事会关于独立董事符合任职资格的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人明光浩淼安防科技股份公司董事会，现提名朱曙夏、韦邦国、李 志军为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与明光浩淼安防科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人朱曙夏、韦邦国、李志军已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人朱曙夏、韦邦国 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-050 本人李志军，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属和主要社 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-051 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 7 月 7 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 除上述投票方式外，无其他投票方式。 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

独立董事同意提名倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦 先生、徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱曙夏先生、 韦邦国先生、李志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意将相关议 案提交股东大会审议。 独立董事：周兰 朱曙夏 韦邦国 2023 年 7 月 7 日 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-044 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相 关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第三届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司董事换届选举的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先 生、徐亮先生、朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生的履历等相关资料，确认 其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委 员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 明光浩淼 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-050 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人朱曙夏，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独 ...