证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-098 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提 名 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘文斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、独立性等多方面有要求[4][6][7] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[8]

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-099 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对 公司的生产、经营产生不利影响。 任命刘文斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证 公司 ...

任职资格 - 担任独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] 禁任情形 - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[5] - 最近36个月内受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得担任[7] - 过往任职独立董事任期届满前被提前免职不得担任[7] - 最近36个月内受到中国证监会以外其他有关部门处罚不得担任[7] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年[6] - 承诺担任独立董事将遵守规则，若不符合条件将辞职[8]

授信申请 - 公司拟向中信银行申请2亿元综合授信额度，有效期1年且可循环使用[2] - 公司为本次申请授信额度提供信用保证[2] 流程进展 - 2024年12月6日董事会审议通过申请授信额度议案，需提交股东大会审议[3] - 董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议[2] 申请目的 - 申请额度可补充流动资金，优化财务状况，促进业务发展[4]

征收相关 - 征收补偿总额预计3635.09687万元[2][4] - 征收地块土地总面积22756.00平方米[3] - 征收地块房屋建筑物产证面积4908.59平方米[3] - 被征收房屋补偿金额1877.446884万元[3] - 装潢及附属物等补偿与搬迁费等合计1757.649986万元[4] - 征收区域位于安徽省滁州市花园西路118号[2][3] 会议决策 - 2024年12月6日第四届董事会第十三次会议7票同意通过[6] - 2024年3月16日第四届董事会第七次会议通过全资子公司吸收合并议案[2] 其他 - 征收补偿不构成关联交易和重大资产重组[5] - 本议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-104 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 6 日由公司第四届董事 会第十三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 22 日 15:00—2024 年 12 月 23 日 15:00。 （二） ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-102 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请 授信额度 2 亿元，授信有效期为 1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。以 上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。 在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事 长签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化公司的财务状况，进一步促 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-099 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 任命刘文斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证 公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名， 董事会提名委员会资格审查通过，任命刘文斌先生为公司独立董事候选 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-103 因滁州市政府对滁州市花园西路118号的规划调整，滁州经济技术开发区征 收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路118号的土地及建筑物及其他附 属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为3,635万 元。 本次征收地块原属于公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司。公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公 司吸收合并全资子公司的议案》，由公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司 （以下简称"安徽舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下 简称"滁州舜宇"）进行吸收合并。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》和《关于全资子公司吸收合 并完成的公告》。截至目前已完成吸收合并事项，滁州舜宇的生产设备已全部搬 迁至安徽舜宇，厂房处于闲置状态。为盘活公司闲置资产，增加公司现金流，拟 与政府签订《国有土地上房屋征收 ...