本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-069 宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 5 月 27 日收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种翻盖式电动隐藏出风口结构 专利号：ZL 2018 1 1564482.8 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 5 月 24 日 授权公告号：CN 109664728 B 二、 对公司的影响 "一种翻盖式电动隐藏出风口结构"发明专利的取得有利于提升公司产品的 自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 7022663 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-067 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 在本法律意见书中,本所及本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年5月17日下午14:00在公司会议室召开的公司2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相 ...

业务营收与利润情况 - 2023 年模具收入 6,514.87 万元，较上年同期减少 2,610.81 万元，减少 28.61%；模具成本 3,606.48 万元，较上年同期减少 3,397.47 万元，减少 48.51%，毛利率较上年同期增加 21.39 个百分点 [3] - 2023 年舜宇贝尔主营业务收入达到 7,054.29 万元，较上年增长约 39.90%，实现净利润 376.90 万元 [6] - 2024 年一季度营业收入为 11,857.03 万元，较上年同期下降 30.16%；净利润 -22.98 万元，较上年同期下降 101.30% [17] - 2023 年经营活动产生的现金流量净额 -2,154.97 万元，较上年度减少 6,678.70 万元，减少 147.64%；投资活动产生的现金流量净额 -15,813.39 万元，较上年度减少 5,123.92 万元，减少 47.93%；筹资活动产生的现金流量净额 15,631.95 万元，较上年度增加 7,990.96 万元，增加 104.58% [22] 业绩差异原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降 14.20%，差异 641.63 万元，原因包括模具收入确认调整、质量索赔、关联方收入抵消、薪酬计提差异等多项因素 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 17.38%，差异 627.63 万元，主要因净利润调减因素所致 [5] 研发情况 - 2023 年研发费用支出 4,298.34 万元，占营业收入的比例为 5.22% [3][12][13] - 截至 2023 年底，拥有的发明专利和专利数量分别为 12 个和 185 个，较上期分别增长 33.33%和 19.35% [3][12][13] 市场趋势与业务布局 - 汽车行业呈现轻量化、电动化、智能化趋势，公司重视新产品和新技术研发，包括智能功能件和 AGV 机器人等 [3][12][13] - 智能座舱市场空间和渗透率将持续提升，公司智能座舱业务主要研究车载 HUD 抬头显示及其他智能照明、成像产品等 [9] - 未来汽车零部件行业有成为全球供应集群中心、市场规模维持高水平、国际化机遇、轻量化深化、零部件多样化等发展态势 [14] 公司发展规划 - 依托宁波与安徽两大生产制造基地，以汽车智能机构件为基础，向智能照明、智能成像及 AGV 机器人方向拓展 [19] - 舜宇贝尔未来将加强核心零部件、算法、集成系统等研发，提升竞争力，丰富产品线，拓展业务范围 [6][23] 其他情况 - 截至 2024 年 5 月 10 日收盘，公司静态市盈率为 20.47 倍，与同行业可比公司平均水平无较大差异，市净率为 1.47 倍，低于同行业可比公司 [21] - 2023 年度公司三会治理程序规范，成员符合任职要求，能勤勉履职 [18] - 公司已于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案 [15]

业务营收与利润情况 - 2023 年模具收入 6,514.87 万元，较上年减少 2,610.81 万元，减少 28.61%；模具成本 3,606.48 万元，较上年减少 3,397.47 万元，减少 48.51%，毛利率增加 21.39 个百分点 [3] - 2024 年一季度营业收入 11,857.03 万元，较上年同期下降 30.16%；净利润 -22.98 万元，较上年同期下降 101.30% [17] - 2023 年舜宇贝尔主营业务收入 7,054.29 万元，较上年增长约 39.90%，实现净利润 376.90 万元 [6] - 2023 年公司经营活动现金流量净额 -2,154.97 万元，较上年度减少 6,678.70 万元，减少 147.64%；投资活动现金流量净额 -15,813.39 万元，较上年度减少 5,123.92 万元，减少 47.93%；筹资活动现金流量净额 15,631.95 万元，较上年度增加 7,990.96 万元，增加 104.58% [22] - 经审计，2023 年归属于上市公司股东的净利润下降 14.20%，差异 641.63 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 17.38%，差异 627.63 万元 [4][5] 研发与创新情况 - 2023 年研发费用支出 4,298.34 万元，占营业收入的比例为 5.22% [3][12][13] - 截至 2023 年底，发明专利和专利数量分别为 12 个和 185 个，较上期分别增长 33.33%和 19.35% [3][12][13] - 截止 2023 年末，在 AGV 集成解决方案领域拥有 31 项专利，其中发明专利 6 项，并有多项发明专利正在申请中 [16] 业务发展与规划 - 智能座舱业务研究车载 HUD 抬头显示及其他智能照明、成像产品，氛围灯、CARLOG 等已量产，HUD 曲面镜产品通过验证，正洽谈定点开发合作 [9] - 2023 年舜宇贝尔 AGV 机器人集成解决方案应用领域拓展，未来加强研发，提升竞争力，丰富产品线，拓展业务范围 [6][23] - 公司将依托宁波与安徽基地，以汽车智能机构件为基础，向智能照明、智能成像及 AGV 机器人方向拓展，增添业绩增长点 [19] 市场与行业趋势 - 汽车零部件行业发展态势包括成为全球供应集群中心、市场规模维持较高水平、零部件企业获海外机遇、塑料零部件受重视、零部件多样化发展 [14] - 智能座舱市场空间和渗透率将随技术成熟、成本降低、车型换代而提升 [9] - 我国是全球最大工业机器人市场，工业机器人发展向好，未来应用更广泛 [22][23] 公司治理与运营 - 2023 年度公司三会治理程序规范，成员符合任职要求，能履行职责义务 [18] - 公司已于 2024 年 1 月审议通过向特定对象发行股票相关议案，后续进展关注公告 [15] 股价与市值管理 - 截至 2024 年 5 月 10 日收盘，静态市盈率 20.47 倍，与同行业平均无较大差异，市净率 1.47 倍，低于同行业 [21] - 公司重视市值管理，以“质量回报双提升”为目标，推进经营工作，履行利润分配政策 [8] 其他问题回复 - 股东人数、股本结构及持股 5%以上股东或前十名股东情况在定期报告披露 [6][21] - 目前未接到其他股东增持计划，后续按规则披露 [11] - 中报情况关注后续定期报告 [12] - 公司目前暂未开发人形机器人产品 [16]

股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 贺宗贵 | 持股 | 5%以上股东、 | 12,629,000 | 19.44% | | | 董事、总经理 | | | | 注：增持计划前贺宗贵先生直接持有本公司 19.44%的股份，并通过宁波众宇 投资管理合伙企业（有限合伙）控制本公司 3.23%的股份，合计控制本公司 22.67% 的股份。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-065 宁波舜宇精工股份有限公司 √是 □否 （三） 增持时间区间届满，是否未实施增持 二、 增持计划的主要内容 | | 计划增 | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-064 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《宁波舜宇精工股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-048），为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长：倪文军先生； 董事、总经理：贺宗贵 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-062 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 一季报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

资产状况 - 资产总计为1,321,926,485.26元，较上年期末下降2.31%[4] - 公司资产总计为1,321,926,485.26元，较上年同期略有下降[42] - 公司资产总计为1,027,866,375.32元，较上年同期略有下降[44] - 公司截至报告期末的流动资产合计为698,009,302.28元[41] - 公司截至报告期末的固定资产为320,649,005.62元[41] - 公司在建工程金额为103,102,631.72元[41] - 公司资产被质押和抵押总计为368,215,276.62元，占总资产的27.85%[40] - 流动资产合计为536,715,974.53元，较上年同期有所下降[43] 负债情况 - 流动负债合计为685,050,015.68元，较上年同期有所减少[42] - 流动负债合计为550,080,955.24元，较上年同期有所减少[44] - 非流动负债合计为71,639,724.49元，较上年同期有所增加[43] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润为-570,668.98元，较上年同期下降103.25%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-1,276,408.11元，较去年同期大幅下降[46] - 公司2024年第一季度净利润为-229,801.18元，较去年同期大幅下降[46] - 母公司2024年第一季度营业利润为-3,227,828.49元，较去年同期大幅下降[47] - 母公司2024年第一季度净利润为-2,075,622.53元，较去年同期有所下降[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,301,480.65元，较上年同期增长23.06%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,724,481.04元，较上年同期增长53.96%[29] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-30,579,124.22元，较2023年同期有所改善[49] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-31,298,491.58元，较2023年同期下降明显[50] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为58,465,175.38元，较2023年同期下降较多[50] 股东情况 - 有限售股份总数为45,005,600股，占比69.27%[31] - 公司核心员工持股占总股本的比例为59.92%[32] - 公司前十大股东中，倪文军持股40.48%，贺宗贵持股19.45%[32] - 公司不存在股东之间的关联关系[33] - 公司不存在股东或前十名股东的质押、司法冻结股份情况[34] 其他 - 非经常性损益净额为2,815,759.71元，较上年同期有所增加[31] - 公司对外担保金额总计为6,080万元[36] - 公司实际发生日常性关联交易金额为1.05万元[37]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-039 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈震聪已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 2023 年度任职期间，公司召开了 4 次董事会、4 次股东大会。其中应出席 董事会 4 次、 ...