证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-066 宁波舜宇精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长倪文军先生；公司董事、总经理贺宗贵先生； 公司董事会秘书董云先生；公司财务负责人张映丽女士；德邦证券保荐代表人廖 晓靖女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司模具业务营收下降的原因是？影响业绩变化的驱动因素是什 么？ 回复：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司模具收入 6,514.87 万元，较上 年同期减少 2,610.81 万元，减少 28. ...

股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 贺宗贵 | 持股 | 5%以上股东、 | 12,629,000 | 19.44% | | | 董事、总经理 | | | | 注：增持计划前贺宗贵先生直接持有本公司 19.44%的股份，并通过宁波众宇 投资管理合伙企业（有限合伙）控制本公司 3.23%的股份，合计控制本公司 22.67% 的股份。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-065 宁波舜宇精工股份有限公司 √是 □否 （三） 增持时间区间届满，是否未实施增持 二、 增持计划的主要内容 | | 计划增 | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-065 宁波舜宇精工股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 （二） 本次增持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 增持时间区间届满，是否未实施增持 □是 √否 | 股东名称 | | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 贺宗贵 | 持股 | 5%以上股东、 | 12,629,000 | 19.44% | | | 董事、总经理 | | | | 注：增持计划前贺宗贵先生直接持有本公司 19.44%的股份，并通过宁波众宇 投资管理合伙企业（有限合伙）控制本公司 3.23%的股份，合计控制本公司 22.67% 的股份。 二、 增持计划的主要内容 | | 计划增 | | | | 增持 | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-064 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《宁波舜宇精工股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-048），为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长：倪文军先生； 董事、总经理：贺宗贵 ...

一、 说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《宁波舜宇精工股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-048），为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-064 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-062 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 一季报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

资产状况 - 资产总计为1,321,926,485.26元，较上年期末下降2.31%[4] - 公司资产总计为1,321,926,485.26元，较上年同期略有下降[42] - 公司资产总计为1,027,866,375.32元，较上年同期略有下降[44] - 公司截至报告期末的流动资产合计为698,009,302.28元[41] - 公司截至报告期末的固定资产为320,649,005.62元[41] - 公司在建工程金额为103,102,631.72元[41] - 公司资产被质押和抵押总计为368,215,276.62元，占总资产的27.85%[40] - 流动资产合计为536,715,974.53元，较上年同期有所下降[43] 负债情况 - 流动负债合计为685,050,015.68元，较上年同期有所减少[42] - 流动负债合计为550,080,955.24元，较上年同期有所减少[44] - 非流动负债合计为71,639,724.49元，较上年同期有所增加[43] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润为-570,668.98元，较上年同期下降103.25%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-1,276,408.11元，较去年同期大幅下降[46] - 公司2024年第一季度净利润为-229,801.18元，较去年同期大幅下降[46] - 母公司2024年第一季度营业利润为-3,227,828.49元，较去年同期大幅下降[47] - 母公司2024年第一季度净利润为-2,075,622.53元，较去年同期有所下降[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,301,480.65元，较上年同期增长23.06%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,724,481.04元，较上年同期增长53.96%[29] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-30,579,124.22元，较2023年同期有所改善[49] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-31,298,491.58元，较2023年同期下降明显[50] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为58,465,175.38元，较2023年同期下降较多[50] 股东情况 - 有限售股份总数为45,005,600股，占比69.27%[31] - 公司核心员工持股占总股本的比例为59.92%[32] - 公司前十大股东中，倪文军持股40.48%，贺宗贵持股19.45%[32] - 公司不存在股东之间的关联关系[33] - 公司不存在股东或前十名股东的质押、司法冻结股份情况[34] 其他 - 非经常性损益净额为2,815,759.71元，较上年同期有所增加[31] - 公司对外担保金额总计为6,080万元[36] - 公司实际发生日常性关联交易金额为1.05万元[37]

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-062 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 宁波舜宇精工股份有限公司 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-061 5.会议主持人：董事长倪文军先生 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公 ...

人员变动 - 独立董事陈震聪连续任职6年，于2023年4月12日离任[2] 会议情况 - 2023年公司召开4次董事会、4次股东大会，陈震聪均出席[2] - 2023年多次董事会会议，陈震聪对相关议案发表同意独立意见[3] 履职情况 - 2023年陈震聪了解公司情况、与股东交流、学习法规[4][5][7] - 任期内陈震聪无提议召开会议等情形[8]