宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2023 年度审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-046 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 20 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》 三、公司章程关于利润分配的条款说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现 将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12居、23层 Floom 5-8: 12 and 23 Block A. UDG Tribes Bollering, No. 8 Kitne Road, Qjanjiang New City. Har gzhou. Tel. 0571-58879939 = Fax. 0571-85879000 www.zhcpa.cn 日报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn/，进行查验 （ 日 录 页 次 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱江薪城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 1.2 and 23 Block A LIDC Times Building World Kinye Foad Qianjiang New Ory Hangshou Tel.0571-88679999 Fax.0571-85879000 www.zhcpa.cn 3-12 t get and regional ...

2023 031798 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 13 Xarye Read. Qianjiang New City Hangghou Tel: 0571-88879909 | Fax: 0571-85579000000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn the station of the state - i 景 | 一、审计报告 | 页 次 | | --- | --- | | | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制评价报告 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内 部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年4月3日下午14:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2、提名委员会：周晓莺（主任委员）、黄加宁、倪文军； 3、审计委员会：尤敏卫（主任委员）、黄加宁、倪文军； 4、薪酬与考核委员会：黄加宁（主任委员）、尤敏卫、贺宗贵。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职 报告。根据《公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会委员的 议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。公 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,576,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会 ...