宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制评价报告 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内 部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年4月3日下午14:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2、提名委员会：周晓莺（主任委员）、黄加宁、倪文军； 3、审计委员会：尤敏卫（主任委员）、黄加宁、倪文军； 4、薪酬与考核委员会：黄加宁（主任委员）、尤敏卫、贺宗贵。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职 报告。根据《公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会委员的 议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司独立董事钱育新先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。公 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-033 宁波舜宇精工股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,576,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年4月3日下午14:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-032 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 1、宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如 下： 发明名称：一种手动隐藏出风口机构 专利号：ZL 2018 1 1586805.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 109649125 B 2、公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"） 于 2024 年 3 月 19 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明 专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种潜入牵引式AGV 专利号：ZL 2018 1 0859151.0 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 8 日 授权公告号： ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-032 宁波舜宇精工股份有限公司 （二）发明名称：全向驱动轮 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 1、宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如 下： 发明名称：一种手动隐藏出风口机构 专利号：ZL 2018 1 1586805.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 109649125 B 2、公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下简称"舜宇贝尔"） 于 2024 年 3 月 19 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明 专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种潜入牵引式AGV 专利号：ZL 2018 1 0859151.0 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 ...

人事变动 - 2024年3月16日公司提名黄加宁为独立董事[3] - 独立董事钱育新辞职，黄加宁拟接替[4] 人员信息 - 黄加宁1975年11月出生，履历丰富[5][6] - 提名人员持股0股，占股本0%[3] 审议情况 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[8] - 任命符合规定，不影响结构比例及生产经营[7] 备查文件 - 《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》[10] - 《宁波舜宇精工股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会会议决议》[10]