证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-059 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 5 年审计 服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司(以下简称"德邦证券"或"保荐机构")作为宁波 舜宇精工股份有限公司(以下简称"舜宇精工"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,德邦证券对舜宇精工 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,具体核查情况如下: 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜 字精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2022）3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 8,000,000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行 价格为人民币 11.00元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规 模的基础上新增发行股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-039 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈震聪已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》第十 二条规定：在同一公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二 个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。鉴于本人在 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-043 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尤敏卫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议 审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 2023 年度任职期间，公司召开了 5 次董事会、4 次股东大会。其中应 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-038 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 3.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 2. 会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见， 包括：1、公司依法运作情况；2、公司 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-037 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、宁波舜宇精工股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3–8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]468 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城 新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn s 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 1.2 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于宁波舜 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-056 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波 舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 8,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 11.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行 规模的基础上新增发行股票数量 1,200,000 股,由此公司发行总股数扩大至 9,200,000 股，连同初始发行规模 8,000,000 股股票对应的募集资金总金额 88,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 101,200,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-054 宁波舜宇精工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，宁 波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人 ...