宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-105 经审议，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司 所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了信息披露 义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及股东利 益的情形 因此，我们一致同意此项议案。 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事：钱育新、尤敏卫、周晓莺 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《宁波舜宇精工股份有限公司章程》《宁波舜宇精工股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 ...

舜宇精工 831906 宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 2023 年 2 月 16 日，公司收到北京证 券交易所《关于同意宁波舜宇精工股份有 限公司在北京证券交易所上市的函》（北 证函 [2023]50 号），同意公司在北交所上 市。2023 年 2 月 22 日，宁波舜宇精工股 份有限公司成功在北京证券交易所上市 公司募投项目:汽车 智能功能件与精密模具 智能制造工厂建设项目 在上半年开始投入使用 报告期内，公司新增发明 专利两项，专利名称：汽车电 动出风口控制方法、系统、存 储介质及智能终端；一种汽车 出风控制方法、系统、存储介 质及智能终端 2 公司半年度大事记 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-104 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波 舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 8,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 11.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行 规模的基础上新增发行股票数量 1,200,000 股,由此公司发行总股数扩大至 9,200,000 股，连同初始发行规模 8,000,000 股股票对应的募集资金总金额 88,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 101,200,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-102 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁波舜宇精工股份有限公司的问 询函》（问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问询函》"），公司已对问 询函所列的问题进行了认真分析及核查，并作出书面说明，现就有关具体问题回 复如下： 1.说明舜宇贝尔变更公司名称的原因及依据，包括但不限于舜宇贝尔的经 营范围、机器人业务的开展情况、主要产品及客户信息、近 3 年机器人产品和 服务的收入及在舜宇贝尔的占比情况、目前机器人业务在手订单等。 回复： （1）说明舜宇贝尔变更公司名称的原因及依据，包括但不限于舜宇贝尔的 经营范围 本次变更公司名称未涉及经营范围的变更，宁波舜宇贝尔机器人有限公司 （以下简称"舜宇贝尔"）经营 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-101 宁波舜宇精工股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁波舜宇精工股份有限公司的 问询函》（问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 宁波舜宇精工股份有限公司（舜宇精工）董事会： 2023 年 7 月 5 日，你公司披露《关于全资子公司变更名称、注 册地址并完成工商登记的公告》，将全资子公司宁波舜宇贝尔自动化 有限公司（以下简称舜宇贝尔）的名称变更为"宁波舜宇贝尔机器人 有限公司"，经营范围未发生变化。请你公司核实并说明以下事项： 2.说明舜宇贝尔机器人业务的市场竞争力，包括但不限于已形成 的技术和人才储备、研发项目及进展情况、核心竞争力等。 3.说明舜宇贝尔机器人业务与你公司现有主营业务的关系、相关 业 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-100 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司变更名称、注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司的全资子公司宁波舜宇贝尔自动化有限公司（以 下简称"舜宇贝尔"）系公司旗下专门从事机器人及自动化解决方案的主体，服 务下游客户一汽红旗、蔚来、北京奔驰、机械九院、东风设计院等国内外知名的 整车厂商及设计院，近年来，随着国内整车制造领域智能化、柔性化及工业机器 人领域的快速发展，舜宇贝尔累计销售AGV机器人300多台。近期因公司新厂房建 设已经完成，舜宇贝尔为自身发展及开展业务，遂搬迁至新厂房并变更公司注册 地址。同时为更好的体现舜宇贝尔的核心业务，对公司名称进行变更。 （注：AGV=Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导航装置， 能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。） 本次变更具体内容如下： | 变更项 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-099 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 6 月 27 日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种汽车出风控制方法、系统、存储介质及智能终端 专利号：ZL 2023 1 0092784.4 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2023 年 06 月 13 日 授权公告号：CN 115923454 B 二、 对公司的影响 "一种汽车出风控制方法、系统、存储介质及智能终端"发明专利的取得有 利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司 的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6051709 号） 2023 年 6 月 29 日 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-098 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日， 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司，注册地为浙江省余姚市金舜 东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营 范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。 公司名称：宁波舜宇精工检测有限公司 统一社会信用代码：91330281MACJYDYH2W 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：浙江省余姚市金辉路8号 法定代表人：倪文军 注册资本：伍仟壹佰万元整 成立日期：2023 年 06 月 05 日 经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 263,789,904.96 元，母公司未分配利润为 194,434,839.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,745,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,970,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-097 宁波舜宇精工股份有限公司 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 15 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投 ...