证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-096 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司")近期收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：汽车电动出风口控制方法、系统、存储介质及智能终端 专利号：ZL 2023 1 0092786.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 "汽车电动出风口控制方法、系统、存储介质及智能终端"发明专利的取得 有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公 司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6015766 号） 授权公告日：2023 年 06 月 02 日 授权公告号：CN 115817117 B 二、 对公司的影响 董事会 2023 年 6 月 5 日 宁波舜宇精工股份有限公司 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-094 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

北京观制 关于宁波舜宇精工股份 五次临时股东大会的 观韬证字（2023）第D0369号 致：宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日下午 14: 00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托指派肖佳佳、聂运锋律师出席公司本次股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规 范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人 员资格、表决程序等事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整， 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-093 公司名称：宁波舜宇精工股份有限公司 统一社会信用代码：913302007369658252 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第一次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关 于拟变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。 二、 营业执照核准登记事项 目前公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 能车载设备销售； ...

北京观韬中茂(杭州)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM HANGZHOU OFFICE Tel:86 571 8993 9691 Fax:86 571 8993 9620 E-mail:quantao@guantao.com http://www.guantao.com 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 邮编:310013 18/F,South Bldg,Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013,P. R. China 北京观 諸月 关于宁波舜宇精工股 年年度股东大会之 观韬证字【2023】第3546号 致:宁波舜宇精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、政府主管部门 出具的规范性文件,北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下简称"本所")受 宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的 召集、召开程序及表决程序、表决结果等事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-091 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,580,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-090 宁波舜宇精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司董事、董事会秘书：董云先生； 公司财务负责人：张映丽女士； 保荐代表人：宋建华先生。 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：贺宗贵先生； 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动主要由董事、总经理贺宗贵先生，董事、董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-087 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-069）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-068），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-16:30。 （二）会议召开地点： 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理： ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-089 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 27 日由公司第四届董事 会第三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-087 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-069）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-068），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-16:30。 （二）会议召开地点： 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...