会议安排 - 2024年12月27日在上海松江现场召开监事会会议[5] - 2024年12月17日书面发出监事会会议通知[5] 决策事项 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，表决全票通过，待股东大会审议[6][8] - 预计2025年度日常关联交易金额，表决全票通过，待股东大会审议[8][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年1月14日10:00，网络投票1月13 - 14日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月9日，登记在册普通股股东有权出席[11] 会议地点与联系方式 - 会议地点为上海市松江区高技路205弄7号C座[14] - 会议联系方式：王小磊，电话021 - 64326888 - 210，传真021 - 64326777[18] 审议议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度会计师事务所[14] - 根据2024及2025年度经营情况和需要预计日常性关联交易金额[15][16] 其他要点 - 议案（二）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[17] - 登记时间为2025年1月10日，按股东类型有不同要求[17] - 会议预计半天，与会股东费用自理[18]

审计相关 - 拟续聘中汇为2024年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业6家[5] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[6] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施6次[7] - 41名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分若干次[7] 决策结果 - 董事会8票同意续聘中汇，无反对和弃权[12] - 审计委员会一致同意续聘中汇[14]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | 控制计算机及系统制造； | 工业控制计算机及系统销 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售；安防设备制造；安防设 | 备销售；电子产品销售；安 | | | | | | | | | | | | 全系统监控服务；通信设 | 备制造；通信设备销售；智 | | | | | | | | | | | | 能无人飞行器制造；智能 | 无人飞行器销售；智能车 | | | | | | | | | | | | 载设备制造；智能车载设 | 备销售；云计算设备制造； | | | | | | | | | | | | 云计算设备销售；计算机 | 系统服务；数据处理服务； | | | | | | | | | | | | 商用密码产品生产；商用 | 密码产品销售；网络技术 | | | | | | | | | | | | 服务；物联网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年年初 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 至披露日与关 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | 联方实际发生 | 额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、燃 | | | | | 燃料和动力、 | 料和动力、接受 | 16,800,000.00 | 2,415,761.38 | 业务需要 | | 接受劳务 | 劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 19,000,000.00 | 1,177,275.42 | 业务需要 | | 品、提供劳 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 20 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功 | | | 发明 | | ZL 202210785523.6 | | | 能的接收机系统 | | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 511 项，其中发明专利 352 项，占比 68.88%，授权专利 299 项，其中发明专利 154 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 39 项。 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资 ...