业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1050.00 - 1350.00万元，上年同期为3357.51万元，变动比例为 - 68.73% - - 59.79%[4] - 折旧摊销等非付现费用大幅增加，广告费等付现费用略有增加[5] - 权益法下确认的参股公司投资收益减少[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信测试业务因5G建设放缓、行业竞争加剧订单下滑[5] - 车联网测试及卫星互联网测试业务处于市场开拓阶段，未形成较大规模[5]

会议安排 - 2024年12月27日提议召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2024年12月30日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年1月13 - 14日为网络投票时间，1月14日上午10时股东大会于上海松江召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17人，代表股份61,725,640股，占总股本43.21%[8] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意61,718,174股，反对7,466股[16] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意12,105,066股，反对7,466股[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在上海松江召开[2] - 出席和授权出席股东17人，持股6172.564万股，占比43.68%[3] - 网络投票股东8人，持股1708.0388万股，占比12.09%[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意股数6171.8174万股，占比99.99%[5] - 《预计2025年度日常性关联交易议案》同意股数1210.5066万股，占比99.94%[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在上海松江以现场和网络结合方式召开，12月17日书面发通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，8票同意[4][5] - 预计2025年度日常性关联交易金额，6票同意，关联董事回避表决[7][9][11] - 提议2025年1月14日召开第一次临时股东大会，8票同意[11] 审议情况 - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东大会审议[6] - 预计日常性关联交易议案需提交股东大会审议[11] - 提议召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[14]

会议安排 - 2024年12月27日在上海松江现场召开监事会会议[5] - 2024年12月17日书面发出监事会会议通知[5] 决策事项 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，表决全票通过，待股东大会审议[6][8] - 预计2025年度日常关联交易金额，表决全票通过，待股东大会审议[8][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年1月14日10:00，网络投票1月13 - 14日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月9日，登记在册普通股股东有权出席[11] 会议地点与联系方式 - 会议地点为上海市松江区高技路205弄7号C座[14] - 会议联系方式：王小磊，电话021 - 64326888 - 210，传真021 - 64326777[18] 审议议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度会计师事务所[14] - 根据2024及2025年度经营情况和需要预计日常性关联交易金额[15][16] 其他要点 - 议案（二）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[17] - 登记时间为2025年1月10日，按股东类型有不同要求[17] - 会议预计半天，与会股东费用自理[18]

审计相关 - 拟续聘中汇为2024年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业6家[5] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[6] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施6次[7] - 41名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分若干次[7] 决策结果 - 董事会8票同意续聘中汇，无反对和弃权[12] - 审计委员会一致同意续聘中汇[14]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | 控制计算机及系统制造； | 工业控制计算机及系统销 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售；安防设备制造；安防设 | 备销售；电子产品销售；安 | | | | | | | | | | | | 全系统监控服务；通信设 | 备制造；通信设备销售；智 | | | | | | | | | | | | 能无人飞行器制造；智能 | 无人飞行器销售；智能车 | | | | | | | | | | | | 载设备制造；智能车载设 | 备销售；云计算设备制造； | | | | | | | | | | | | 云计算设备销售；计算机 | 系统服务；数据处理服务； | | | | | | | | | | | | 商用密码产品生产；商用 | 密码产品销售；网络技术 | | | | | | | | | | | | 服务；物联网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计， ...