证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-081 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（朱伏生）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 按照《公司法》、《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立 董事（朱伏生）作为征集人，就公司拟于2023年11月13日召开的2023 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》； 3、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权 激励计划有关事项的议案》； 5、《关于与 ...

1、公司符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指引第 3 号》等 法律、法规规定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》、《公司章程》等 有关任职资格的规定，不存在《管理办法》、《上市规则》规定的禁止 成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事（不 含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，增强公司竞争力、 促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均 已回避表决，程序合规、相关决议合法有效。本激励计划相关议案尚 需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-082 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 （草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-080 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资及控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤 勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二三年十月 1 声 明 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-076 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票 期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《创远信科（上海）技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）由创远信科（上海）技术股份 有限公司（以下简称"创远信科""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-078 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七 届监事会第七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案， 拟提名陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，具体名单 详见附件。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第七十 四条向公司全体员工公示并征集意见，公示期为 2023 年 10 月 28 日 至 2023 年 11 月 6 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异 议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2023 年 11 月 7 日对公示情况发表明确意见， 公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 上述议案。 二、备查文件目录 关于对拟认定核心 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。 ...

因此，监事会同意公司实施本次股票期权注销事宜。 创远信科（上海）技术股份有限公司 经核查，我们认为：本次注销股票期权符合《管理办法》、《监管 指引》和《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销股票期 权事宜在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-075 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权议案的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得美国专利证书的公告 上述专利证书的取得，有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 发挥自主知识产权优势，促进技术创新，能够帮助公司产品技术水平 得到提升，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 8 日收到美国专利商标局颁发的 1 项《发 明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 多类型电缆连接系统精确故障定位的方法、 | | | | 装置及存储介质（Method for accurat ...