证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年年初 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 至披露日与关 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | 联方实际发生 | 额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、燃 | | | | | 燃料和动力、 | 料和动力、接受 | 16,800,000.00 | 2,415,761.38 | 业务需要 | | 接受劳务 | 劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 19,000,000.00 | 1,177,275.42 | 业务需要 | | 品、提供劳 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 20 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功 | | | 发明 | | ZL 202210785523.6 | | | 能的接收机系统 | | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 511 项，其中发明专利 352 项，占比 68.88%，授权专利 299 项，其中发明专利 154 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 39 项。 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资 ...

投资评级 - 投资建议评级为无评级 [7] 核心观点 - 创远信科2024年Q3单季度收入增长，但归母净利润下滑 [7] 收入与利润 - 2024年1-9月公司实现收入161.81百万元，同比-11.54%，实现归母净利润1.92百万元，同比-90.31%，扣非归母净利润亏损21.33百万元 [5] - 2024年7-9月实现收入67.94百万元，同比+7.64%，实现归母净利润0.53百万元，同比-94.45%，扣非归母净利润亏损4.86百万元 [7] 财务指标 - 2024年1-9月毛利率52.98%，同比+3.49pp，净利率为0.53%，同比-9.42pp [5] - 2024年7-9月毛利率51.30%，同比-2.46pp，净利率0.77%，同比-13.23pp [8] - 销售费用率7.59%，同比+2.67pp，管理费用率14.02%，同比+4.43pp，研发费用率52.85%，同比+19.27pp，财务费用率1.09% [5] - 销售费用率7.19%，同比+2.79pp，管理费用率16.29%，同比+6.57pp，研发费用率39.94%，同比+8.62pp，财务费用率0.82% [8] 公司概况 - 公司是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，专注于增强无线测试仪器的势能建设，主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个业务方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术，集研发、生产和销售为一体，是具有完全自主知识产权的国家级专精特新"小巨人"企业 [5] 市场数据 - 截至2024年12月17日收盘价计算，公司市值为24.47亿元，PE(TTM)为155.68倍 [6] - 2024年12月17日收盘价为17.13元，总股本为142.84百万股，流通股本为105.44百万股，净资产为752.73百万元，总资产为1218.85百万元，每股净资产为5.27元 [10]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 20 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功 | | | 发明 | | ZL 202210785523.6 | | | 能的接收机系统 | | 续技术创新，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 四、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7611445 号）。 创远信科（上海）技术股份有限公司 截至本公告日止，创远信科 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-069 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并范围内子公司于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 18 日收到 项目资金共计人民币 1,239.60 万元。 二、对公司影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的有 关规定，公司将对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-069 二、对公司影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的有 关规定，公司将对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并范围内子公司于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 18 日收到 项目资金共计人民币 1,239.60 万元。 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间是2024年12月13日，地点在上海市浦东新区世纪大道88号上海金茂君悦大酒店 [2] - 参会单位有汇添富基金管理股份有限公司、华源证券股份有限公司，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [2] 研发情况 - 3年研发投入5亿多元，研发人员数量常年占总员工数量60%以上，研发项目均为独立研发，拥有完全自主知识产权 [3] 竞争优势 - 自主创新及核心技术优势：重视自主创新，研发投入高，参与多个国家重大项目及专项研发任务，积累多项核心技术 [4] - 产品优势：产品技术水平提升，推出新产品及解决方案，产品形态丰富，可提供定制化服务，在性能指标和价格方面有优势，获多家知名客户认可 [4] - 市场优势：在国内相关领域耕耘多年，销售队伍熟悉国内市场，有丰富客户服务经验，能提供优质服务，凭借本地化服务和成本优势扩大市场占有率，是高端无线通信测试仪器行业代表性企业 [5] - 管理团队优势：管理团队从业多年，有丰富工作和管理经验，对行业各方面有深刻理解，能分析市场趋势，促进公司稳健发展 [5] 知识产权战略 - 2016年被认定为“上海市专利工作试点企业”，评为“松江区知识产权宣传周先进集体” [6] - 2017年被评为国家知识产权优势企业 [7] - 2019年公司知识产权管理符合标准GB/T29490 - 2013要求，获《知识产权管理体系认证证书》 [8][9] - 2020年被评为上海市专利工作示范单位 [9] - 2022年被评为国家知识产权示范企业 [9] - 2024年被评为上海市松江区知识产权重点保护企业 [9] - 截至目前，累计申请国内外专利511项，其中发明专利352项，占比68.88%，授权专利298项，其中国内发明专利额149项，美国专利3项，德国专利1项，实用新型专利106项，外观设计专利39项 [9] 产品种类及销售情况 - 主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列 [10] - 2023年度，上述系列产品收入分别占公司主营业务收入的比例为23.82%、19.22%、13.61%、16.33%、16.48% [10] 业务增长点 - 坚持“1 + 3”发展战略，重点发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备等三个业务方向 [11] - 传统无线通信测试业务保持一定规模，等待毫米波正式商用机遇 [11] - 车联网测试业务：各地车路云一体化项目启动催生需求，公司推出相关产品及解决方案，参与多项标准制定 [11] - 无线通信设备中卫星互联网及低空测试业务：“中国空天信息和卫星互联网创新联盟”成立助力发展，公司已推出相关产品及解决方案并实现销售 [11] 并购重组计划 - 公司将根据业务发展和市场情况审慎考虑通过并购、合作或新项目投资等方式加速业务扩张或进入新市场领域，如有相关情况将及时披露信息 [12][13]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-068 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 13 日 活动地点：上海市浦东新区世纪大道 88 号上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：汇添富基金管理股份有限公司、华源证券股份 有限公司 □媒体采访 上市公司接待人员：财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如 下： 问题 1：公司 3 年研发投入 5 亿多元，研发投入较高，是独立 研发还是合作研发？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。公司自成立以来一直高度 重视技术创新工作，公司研发人员数量常年占总员工数量 60%以上， 研发项目均为独立研发，拥有完全自主知识产权。谢谢。 问题 2：在 ...