证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-004 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宝盈基金管理有限公司 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 1 月 16 日 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:公司核心器件是否存在贸易管制？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。目前公司主要采购的关键核 心器件是通用的商业化产品，研发和生产使用部分关键核心器件对国 外品牌存在一定的依赖性，公司通过选择多家供应商，分散依赖集中 采购的风险，同时通过建立安全库存，以保障公司的需 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ff 法信 意见 02-102022000379 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所") 接受创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shan ...

公司概况 - 创远信科（上海）技术股份有限公司是一家专注于移动通信测试领域的高新技术企业，自 2005 年成立以来一直深耕无线通信测试领域[1][2][3] - 公司自主研发具有 100% 知识产权的测试仪器，实现了国产化替代[3] - 公司被评为上海市专利工作试点单位、国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范单位、国家知识产权示范企业[5] - 截至目前，公司及合并报表范围内子公司累计申请国内外专利 449 项，其中发明专利 296 项，占比 65.92%[5] 业务发展 - 公司紧跟国家战略，自主研发支持中国第三代移动通信标准 TD-SCDMA 的测试仪表[3] - 公司在移动通信网络规划测试、网络深度覆盖测试、网络优化测试、网络室内分布测试及专用通信网络测试等领域具有成熟的产品和测试解决方案[4] - 公司新增车联网测试业务方向，主要客户包括汽车主机厂、TBOX/OBU 供应商、汽车测试检测机构等[4] - 公司将在 2024 年持续完善知识产权相关制度，新增发明专利申请数量不低于 40 项[5] 行业机遇 - 我国移动通信产业经历了 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑、5G 引领的跨越式发展[3] - 6G 商用落地将在 2030 年前后，未来 3-5 年是 6G 产业蓄势待发的关键窗口期，为公司发展带来重要机遇[3] - "信号升格"专项行动将为公司移动通信测试业务带来积极影响，目标是到 2025 年底实现超过 12 万个重点场所移动网络深度覆盖[4]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-002 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 11 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:公司"1+3"战略中有三个业务方向，未来几年在传统通 信测试领域有什么好的业务机会？ 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、东北证券 股份有限公司 回复：您好！感谢您关注创远信科。公司自 2005 年成立以来深 耕无线通信测试领域，自成立之初便紧跟国家战略，自主研发支持中 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位包括申万宏源证券等多家证券及私募公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [2] 项目提名情况 - 公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研项目“移动通信测试技术与测量仪器”获江苏省提名“2023 年度国家科技进步奖”，公示期为 2024 年 1 月 6 日至 10 日 [3] - 自 2006 年起公司与合作伙伴开展相关技术研究，研制多种测量仪器并转化为产品销售 [3][4] AIPC 产业影响 - AIPC 产业快速发展使通信器件等测试需求增多，公司矢量网络分析仪已出货多家公司 [5] 6G 布局情况 - 未来 6G 时代将搭建“空天地”一体化信息网络 [6] - 公司“1 + 3”发展战略布局空天地信息网络相关测试仪器及解决方案，如开发仿真平台、测试系统、发布分析仪等 [7] 总部基地建设 - 2022 年公司对外投资设立公司并购买土地建设总部基地，落成后将形成综合体 [8] - 目前建设按计划开展，相关园区被评为市级未来产业园和工业上楼优质项目 [9] 2024 年业绩规划 - 2023 年 11 月发布 2023 年度股票期权激励计划，2024 年重要目标是顺利实施该计划 [10] - 首次行权公司层面业绩指标为预计 2024 年营业收入不低于 3.8 亿元，且年度新增发明专利申请数量不低于 40 项 [10] - 2024 年公司将完善营销网络，开拓新市场、客户，持续研发推出新产品 [10]

一、投资者关系活动类别 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-001 □特定对象调研 创远信科（上海）技术股份有限公司 □业绩说明会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 9 日 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 问题 1:最近有关注到江苏省提名公司项目为"2023 年度国家科 技进步奖"，是否可以说下具体情况？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。根据《国家科学技术奖励工 作办公室关于 2023 年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字 [2023]21 号)要求，经江苏省有关单位、各设区市推荐，江苏省科学 技术厅组织专家咨询，公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研 项目"移动通信测试技术与测量仪器"获江苏省提名"2023 年度国 家科技进 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月28日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位有富国基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军先生 [2] 公司概况 - 公司成立于2005年，是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和核心专利技术，是有完全自主知识产权的高新技术企业 [3] - 上游供应商包括电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等 [3] - 下游应用领域广泛，包括通信、工业电子、教育、国防、车联网测试、卫星互联网测试等 [3] 业务成果 - 公司作为5G车联网规模技术验证唯一测试工具参与方，完成首个基于5G现网的多地多厂商车联网网络性能验证，Eagle Auto测试软件是指定测试工具，推进公司战略目标落地，提升竞争优势与综合实力 [4] 人才管理 - 公司研发人员占比较高，打造“管理制度完善、知识结构丰富、激励体系齐备”的人才管理模式，实施股权激励、生活和住房补贴、人才落户等方式留住人才 [5] 科技奖项 - 公司共获得2次科学技术类奖项，2016年度参与申报的“第四代移动通信系统（TD - LTE）关键技术与应用”项目获国家科学技术进步奖特等奖，2020年参与申报的“移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用”项目获江苏省科学技术一等奖 [6]

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | （2023）年年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 初至披露日与 | 实际发生金额差 | | | | 生金额 | 关联方实际发 | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | 燃料和动力、 | 燃料和动力、 | 10,000,000.00 | 9,608,743.35 | 业务需要 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 16,500,000.00 | 4,697,209.88 | 业务需要 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...