证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-002 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 11 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:公司"1+3"战略中有三个业务方向，未来几年在传统通 信测试领域有什么好的业务机会？ 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、东北证券 股份有限公司 回复：您好！感谢您关注创远信科。公司自 2005 年成立以来深 耕无线通信测试领域，自成立之初便紧跟国家战略，自主研发支持中 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位包括申万宏源证券等多家证券及私募公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [2] 项目提名情况 - 公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研项目“移动通信测试技术与测量仪器”获江苏省提名“2023 年度国家科技进步奖”，公示期为 2024 年 1 月 6 日至 10 日 [3] - 自 2006 年起公司与合作伙伴开展相关技术研究，研制多种测量仪器并转化为产品销售 [3][4] AIPC 产业影响 - AIPC 产业快速发展使通信器件等测试需求增多，公司矢量网络分析仪已出货多家公司 [5] 6G 布局情况 - 未来 6G 时代将搭建“空天地”一体化信息网络 [6] - 公司“1 + 3”发展战略布局空天地信息网络相关测试仪器及解决方案，如开发仿真平台、测试系统、发布分析仪等 [7] 总部基地建设 - 2022 年公司对外投资设立公司并购买土地建设总部基地，落成后将形成综合体 [8] - 目前建设按计划开展，相关园区被评为市级未来产业园和工业上楼优质项目 [9] 2024 年业绩规划 - 2023 年 11 月发布 2023 年度股票期权激励计划，2024 年重要目标是顺利实施该计划 [10] - 首次行权公司层面业绩指标为预计 2024 年营业收入不低于 3.8 亿元，且年度新增发明专利申请数量不低于 40 项 [10] - 2024 年公司将完善营销网络，开拓新市场、客户，持续研发推出新产品 [10]

一、投资者关系活动类别 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-001 □特定对象调研 创远信科（上海）技术股份有限公司 □业绩说明会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 9 日 活动地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 （二）参与单位及人员 问题 1:最近有关注到江苏省提名公司项目为"2023 年度国家科 技进步奖"，是否可以说下具体情况？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。根据《国家科学技术奖励工 作办公室关于 2023 年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字 [2023]21 号)要求，经江苏省有关单位、各设区市推荐，江苏省科学 技术厅组织专家咨询，公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研 项目"移动通信测试技术与测量仪器"获江苏省提名"2023 年度国 家科技进 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月28日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位有富国基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军先生 [2] 公司概况 - 公司成立于2005年，是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和核心专利技术，是有完全自主知识产权的高新技术企业 [3] - 上游供应商包括电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等 [3] - 下游应用领域广泛，包括通信、工业电子、教育、国防、车联网测试、卫星互联网测试等 [3] 业务成果 - 公司作为5G车联网规模技术验证唯一测试工具参与方，完成首个基于5G现网的多地多厂商车联网网络性能验证，Eagle Auto测试软件是指定测试工具，推进公司战略目标落地，提升竞争优势与综合实力 [4] 人才管理 - 公司研发人员占比较高，打造“管理制度完善、知识结构丰富、激励体系齐备”的人才管理模式，实施股权激励、生活和住房补贴、人才落户等方式留住人才 [5] 科技奖项 - 公司共获得2次科学技术类奖项，2016年度参与申报的“第四代移动通信系统（TD - LTE）关键技术与应用”项目获国家科学技术进步奖特等奖，2020年参与申报的“移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用”项目获江苏省科学技术一等奖 [6]

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | （2023）年年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 初至披露日与 | 实际发生金额差 | | | | 生金额 | 关联方实际发 | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | 燃料和动力、 | 燃料和动力、 | 10,000,000.00 | 9,608,743.35 | 业务需要 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 16,500,000.00 | 4,697,209.88 | 业务需要 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-123 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生金额 | 2023 年年初至披露日与 关联方实际发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买原材料、燃 料、动力，接受 | | 10,000,000.00 | | 9,608,743.35 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品、商 | | 16,500,000.00 | | 4,697,209.88 | | 劳务 | 品，提供劳务 | | | | | | 其他 | 租赁 | | 500,000.00 | | 240,000.00 | | 合计 | - | | 27,000,000.00 | | 14,545,953.23 | 本次关联交易具体明细情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-119 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-120 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：上海市高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-121 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入 ...