创远信科（上海）技术股份有限公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-120 5.会议主持人：陈爽 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：上海市高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方 式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-121。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-121 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236 人 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 股东大会审议。 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与中国信息通信研究院 成立联合实验室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 27 日创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"） 正式签署合作协议建立"新一代移动通信测试验证国家工程研究中心" 联合实验室（以下简称"联合实验室"）。 双方本着"长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢"的合作 原则，充分发挥各自技术和产业优势，共同促进技术创新升级、产业 拓展延伸和品牌影响力提升，在移动通信设备和终端测试仪表开发领 域开展全面深入合作。 （二）审批情况 本次联合实验室的成立不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 二、合作方介绍 中国信通院始建于 1957 年，是工业和信息化部直属科研事业单 位。多年来 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 无 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 经营 ...

公司概况 - 创远信科（上海）技术股份有限公司成立于2005年，总部位于上海，是首批北交所上市企业，专注于研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司[1][4] - 公司专注于增强无线测试仪器的势能建设，主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术[1][4] - 公司经过多年的市场积累，在无线通信测试仪器领域有较高的知名度，在无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备等战略方向拥有一系列核心技术及良好的品牌效应[1][4] 核心技术 - 公司的核心技术主要有仪表射频微波电路设计及制造技术、超高速基带信号处理平台相关技术、兼容多制式无线通信物理层协议相关技术、5G毫米波测试技术等[6][7] - 公司先后牵头承担13个国家03重大专项，参与国家5G/6G毫米波测试规范及标准制定，具备较强的核心竞争力[6] 海外布局 - 通信测试仪器行业具有技术密集、资本密集以及国际化运营等特征，大多数高端无线通信测试仪器产品和关键技术由少数国外巨头厂商掌握[5] - 公司目前海外营收占比不高，在未来国际化运营中将持续加强与国外企业合作，加快海外市场的渠道建设，助推更多品类中国无线通信测试仪器走出国门[5] 股权激励 - 公司于2021年9月制定并实施2021年度股票期权激励计划，对公司董事、高级管理人员、核心员工进行激励[7] - 为进一步建立健全公司长效激励机制,公司于2023年11月发布了2023年度股票期权激励计划,首次授予146名员工,约占公司最近一期半年度报告员工总数的60.33%[7] 盈利能力 - 公司非常重视盈利能力的提升,以高质量发展作为重要发展目标[8] - 公司近三年累计研发投入占比超40%,研发人员占比超60%,随着产品技术水平和性能的提升,特别是2023年公司陆续发布了一系列毫米波频段新产品,销售毛利率有望得有提升[8]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、实际授予数量：792.602 万份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-116 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 12 月 21 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:请简要介绍一下公司基本情况，公司的核心优势是什么？ 活动地点：上海市浦东新区海阳西路 551 号 （二）参与单位及人员 国海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰基金管理 有限公司、中银基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商证 券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、深圳市前海鸿富投资 管理有限公司、恒越基金管理有限公司、上海欣歌投资管理有限公 ...