股东大会信息 - 公司于2024年3月20日决定4月12日召集股东大会[8] - 2024年3月20日在北交所网站披露股东大会通知公告[8] - 2024年4月12日10:00现场会议在湖北田野农谷生物科技有限公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年4月11日15:00 - 4月12日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及委托代理人共11名，代表股份93,665,739股，占比28.62%[9] - 参与网络投票的股东共6名[10] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数93,462,332股，占比99.78%[10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数12,264,172股，占比98.37%[13] - 《续聘会计师事务所的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[14] - 《关于预计2024年日常性交联交易的议案》同意股数65,337,132股，占比99.69%[14][15] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《公司2023年度公司内部控制自我评价报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[16] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[16]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040 田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭 管理区屈家岭大道 195 号） 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,665,739 股，占公司有表决权股份总数的 28.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,037,579 股， ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 天驰君泰律师事 二零二四年四月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 的洪律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、富恩泽律师（以下简称"本 所律师")对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东大会,并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-039 田野创新股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2024 年 4 月 8 日 活动地点：田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长姚玖志先生，公司董事、总经理单丹女士，公司 副总经理、董事会秘书张辉先生，公司副总经理、财务总监张雄斌先生，公司保荐代 表人张彦忠先生、薛羽先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 况，公司将依据相关法律法规及时做好信息披露工作。感谢您对公司的关注。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司的营收和净利润都有所下降，请问具体原 ...

田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务总监：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15：0 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-037 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份 方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于 股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需 再提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 5,000,000 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 ...

田野创新股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 f a x 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 2024 010269 2023 2 2023 2023 3101 2023 2023 2 1 2 监管要求 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-035 田野创新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-033 田野创新股份有限公司 内部控制与自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...