国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于 为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结 果:同意5票;反对0票;弃权0票;根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》第7.1.12条、公司章程第四十三条及《对外担保管理制度》第五条、第 六条之相关规定,该议案无需提交股东大会审议。 该第五届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于为子公司湖北田野农 谷生物科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果:同意5 票;反对0票;弃权0票;根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 7.1.12条、公司章程第四十三条及《对外担保管理制度》第五条、第六条之相 关规定,该议案无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法( ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟在成都投资设立全资孙公司，注册资本100万元[3] - 海南田野果饮食品销售有限公司以100万元现金实缴出资，持股比例100%[9] 决策情况 - 2024年4月26日公司第五届董事会第十六次会议审议通过投资议案，同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 投资对象不涉及私募投资活动[8] - 本次对外投资目的是加大市场拓展、提升品牌知名度等[12] - 本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等风险[13] - 本次对外投资对公司未来财务和经营成果有积极影响[14]

田野创新股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-043）。 2.议案表 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-047 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-043）。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-044 田野创新股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）拟向交通银行海 南省分行（以下简称"海南省交行"）申请流动资金贷款 1,200 万元，贷款期限为 2 年。经与海南省交行协商，公司为海南达川拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：海南达川食品有限公司 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田野农谷"）拟向工 商银行荆门屈家岭支行（以下简称"屈家岭工行"）申请流动资金贷款 5,000 万元，贷 款期限为 3 年。经与屈家岭工行协商，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连 带责任保证。 实际担保金额以田野农 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计15.22亿元，较上年期末增长3.22%[4] - 2024年3月31日流动资产合计480,434,891.89元，较2023年12月31日的491,322,134.33元有所减少[10] - 2024年3月31日非流动资产合计1,041,785,443.24元，较2023年12月31日的983,457,062.80元有所增加[10] - 2024年3月31日资产总计1,522,220,335.13元，较2023年12月31日的1,474,779,197.13元有所增加[10] - 应收账款从2023年12月31日的120,108,375.95元降至2024年3月31日的72,274,955.03元[10] - 存货从2023年12月31日的190,834,269.67元增至2024年3月31日的224,298,420.62元[10] - 2024年3月31日流动资产合计4.837亿，2023年12月31日为4.751亿[12] - 2024年3月31日非流动资产合计5.525亿，2023年12月31日为5.544亿[13] 负债情况 - 2024年3月31日长期借款8743.47万元，较上年期末增长46.52%，因海南达川项目贷款增加[5] - 2024年3月31日流动负债合计156,002,194.00元，较2023年12月31日的147,838,633.63元有所增加[11] - 2024年3月31日非流动负债合计164,802,966.34元，较2023年12月31日的133,044,467.82元有所增加[11] - 长期借款从2023年12月31日的59,672,912.25元增至2024年3月31日的87,434,720.48元[11] - 2024年3月31日负债合计3.208亿，2023年12月31日为2.809亿[12] - 2024年3月31日流动负债合计1.090亿，2023年12月31日为1.034亿[13] - 2024年3月31日非流动负债合计25.98万，2023年12月31日为29.69万[13] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入8846.85万元，较上年同期下降12.03%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润870.65万元，较上年同期增长23.44%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入8846.85万，2023年1 - 3月为1.006亿[14] - 2024年1 - 3月营业总成本8238.77万，2023年1 - 3月为9615.57万[14] - 2024年1 - 3月营业利润919.52万，2023年1 - 3月为640.87万[14] - 2024年1 - 3月利润总额922.15万，2023年1 - 3月为798.28万[15] - 2024年1 - 3月净利润870.65万，2023年1 - 3月为705.30万[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.03元/股；2024年综合基本每股收益0.02元/股，2023年为0.01元/股，稀释每股收益同理[16][17] - 2024年1 - 3月母公司营业收入4965.91万元，2023年同期为5148.85万元，同比下降3.55%[16] - 2024年1 - 3月母公司营业利润558.04万元，2023年同期为6.14万元，同比增长9088.59%[16] - 2024年1 - 3月母公司净利润495.68万元，2023年同期为148.34万元，同比增长234.15%[16] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3214.57万元，较上年同期增长431.85%[4] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计17512.79万元，2023年同期为14907.43万元，同比增长17.47%[17] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流量净额3214.57万元，2023年同期为604.41万元，同比增长431.85%[17] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流入小计3万元，2023年无相关数据；投资活动现金流出小计7033.39万元，2023年为2786.09万元，同比增长152.45%[18] - 2024年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计4561.35万元，2023年为19686.04万元，同比下降76.83%[18] - 2024年1 - 3月合并筹资活动现金流量净额3486.14万元，2023年为19616.76万元，同比下降82.23%[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 332.68万元，2023年为17438.09万元，同比下降101.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4913641.54元，上年为 - 73713491.38元[19] - 投资活动现金流出小计为27821858.90元，上年为1901278.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27821858.90元，上年为 - 1901278.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为196860437.73元[19] - 筹资活动现金流出小计为3964046.12元，上年为242010.22元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3964046.12元，上年为196618427.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 26872263.48元，上年为121003658.13元[19] - 期初现金及现金等价物余额为99755489.58元，上年为135156580.70元[19] - 期末现金及现金等价物余额为72883226.10元，上年为256160238.83元[19] - 支付的各项税费为2361262.31元，上年为3367135.74元[19] 费用情况 - 研发费用较上年同期增长121.26%，因公司加大研发投入[5] - 销售费用较上年同期增长107.25%，因参加展会等费用增加[5] - 财务费用较上年同期下降151.60%，因提升资金管理，银行存款利息收入增加[5] 股东情况 - 普通股股东人数为7962人[6] - 前十大股东期末持股总数为129,659,367股，占比39.61%[7] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购股份1,319,221股，占总股本0.40%，占预计回购上限52.77%，已支付金额3,849,176元，占拟回购资金上限38.49%[9] 应收账款情况 - 应收账款较上期末下降39.83%，主要因加强应收账款管理[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭 管理区屈家岭大道 195 号） 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2023 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,665,739 股，占公司有表决权股份总数的 28.62%。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

北京天驰君泰律师事务所 致:田野创新股份有限公司 田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 天驰君泰律师事 二零二四年四月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于 的洪律意见书 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、富恩泽律师(以下简称"本 所律师"）对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东大会,并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律 ...

田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务总监：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-013 田野创新股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议、2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《<田野创新股份有限公司股票定向 发行说明书>议案》、《<关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议>议案》等议 案。公司向符合《投资者适当性管理办法》的投资者发行股票 30,000,000 股，发行价 格 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 96,600,000.00 元。本次募集资金用途为补充流 动资金和偿还银行贷款。 2021 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国 股转公司"）出具了《关于田野创新股份有限公司股票定 ...