财报与会议信息 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告[3] - 拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月27日15：00 - 17：00[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 参加人员有董事长姚玖志等[5] 其他信息 - 提前征集问题，征集页面为https://ir.p5w.net/zj/[6] - 联系人张辉，有联系地址、电话和邮箱[7] - 公告发布于2025年5月16日[8]

授信相关 - 公司拟向桂林银行北海分行申请不超25000万元授信额度，期限3年[2] - 董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保[2] - 本次单笔申请额度占最近一期经审计净资产的20.92%[4] 审议情况 - 2025年5月15日，独立董事专门会议和董事会会议均审议通过该议案[3] - 该事项尚需提交公司股东会审议[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-038 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称 "海南达川"）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称"海南农商 行"） 申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请"一链通"保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公 司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过 《关于公司拟为全 ...

股东会安排 - 公司定于2025年5月28日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月23日[2] - 董事会同意将临时提案提交2024年年度股东会审议[7] - 调整后股东会将审议2024年年度报告及其摘要等议案[8] - 调整后股东会将审议公司拟申请银行授信及为子公司担保等议案[9] 股权情况 - 股东姚玖志单独持有公司9.85%股份[3] 资金申请 - 公司拟向桂林银行北海分行申请不超25000万元授信额度，期限3年[4] - 海南达川拟向海南农商行申请6000万元流动资金贷款，期限3年[6] - 海南达川拟向海南农商行申请2000万元“一链通”保理，期限3年[6] - 海南达川拟向海南农商行申请7800万元固定资产贷款，期限5年[6] 担保情况 - 公司及董事长姚玖志为海南达川借（贷）款提供连带责任保证[6]

财务审计保留意见 - 收入与应收账款真实性存疑：公司向部分贸易客户销售榴莲肉、果汁等商品涉及营业收入约1602万元，应收账款年末余额约1950万元，无法确认收入的商业合理性及款项可收回性 [2] - 采购交易涉嫌虚增成本：通过"合同加价"方式向部分供应商虚增采购金额855万元，部分供应商成立时间短、交易金额异常，预付账款长期挂账 [2] - 在建工程与资产计量问题：在建工程存在提前支付款项、供应商资质存疑等问题，子公司广西田野农业科技的固定资产、生物资产等账面价值约5660万元，业务真实性存疑 [2] - 关联投资及权益工具估值问题：对嘉兴方富宏熙的股权投资价值2582万元，但该标的的大股东未实际出资，且股权收购未完成工商变更 [3] - 前期会计差错未更正：公司存在未更正的会计差错，管理层自查未完成 [4] 内部控制否定意见 - 系统性内控缺陷：公司内部控制未能有效防范财务舞弊风险，尤其在采购、销售、资金管理等关键环节存在重大漏洞 [5] - 关联交易管理失效：2021年与关联方农谷有限的突增交易占当年关联交易的94.59%，关联方交易问题再次凸显 [6] - 治理结构缺陷：公司治理架构实际运作中未能有效制衡管理层权力，对赌协议压力下仓促变更上市板块 [7] 财务造假嫌疑 - 多项异常交易指向造假可能：虚增采购、收入确认存疑、关联方交易异常等迹象，符合财务造假的典型特征 [8][9] - 审计证据缺失加重嫌疑：中兴华多次强调"无法获取充分适当证据"，表明公司可能存在刻意隐瞒或伪造凭证的行为 [10] - 历史问题与监管风险叠加：中兴华近年因审计失职多次受罚，田野股份选择继续聘用该所，可能利用其"宽松"审计倾向掩盖问题 [11]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-017 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 田野创新股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，田野创新股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张跃平、王利刚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张跃平、王利刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 田野创新股份有限公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-032 田野创新股份有限公司 关于拟注销全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 2025 年 4 月 28 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》，拟注销湖北宜昌田 野创新食品有限公司（以下简称"宜昌田野"）。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 二、拟注销公司基本情况 公司名称：湖北宜昌田野创新食品有限公司 统一社会信用代码：91420506MACKW4UE8U 法定代表人：单丹 注册资本：1000.00 万人民币 住所：宜昌市夷陵区小溪塔街道翠林农业国家现代农业柑桔产业园 经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务， 食用农产品初加工，食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-013 田野创新股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王利刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议， 认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性情况 本人自 2022 年 2 月至今任田野创新股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关规定,对田野股份 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查,具体情况如下: 一、本年度募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.向不特定合格投资者公开发行 2022年12月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意田野创新股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】 3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年1 月 19日,北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》(北证函【2023】10 号）通知,公司股票 ...

田野创新股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010051 ...