市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟在成都投资设立全资孙公司，注册资本100万元[3] - 海南田野果饮食品销售有限公司以100万元现金实缴出资，持股比例100%[9] 决策情况 - 2024年4月26日公司第五届董事会第十六次会议审议通过投资议案，同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 投资对象不涉及私募投资活动[8] - 本次对外投资目的是加大市场拓展、提升品牌知名度等[12] - 本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等风险[13] - 本次对外投资对公司未来财务和经营成果有积极影响[14]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-044 田野创新股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）拟向交通银行海 南省分行（以下简称"海南省交行"）申请流动资金贷款 1,200 万元，贷款期限为 2 年。经与海南省交行协商，公司为海南达川拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：海南达川食品有限公司 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田野农谷"）拟向工 商银行荆门屈家岭支行（以下简称"屈家岭工行"）申请流动资金贷款 5,000 万元，贷 款期限为 3 年。经与屈家岭工行协商，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连 带责任保证。 实际担保金额以田野农 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭 管理区屈家岭大道 195 号） 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2023 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,665,739 股，占公司有表决权股份总数的 28.62%。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月20日决定4月12日召集股东大会[8] - 2024年3月20日在北交所网站披露股东大会通知公告[8] - 2024年4月12日10:00现场会议在湖北田野农谷生物科技有限公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年4月11日15:00 - 4月12日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及委托代理人共11名，代表股份93,665,739股，占比28.62%[9] - 参与网络投票的股东共6名[10] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数93,462,332股，占比99.78%[10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数12,264,172股，占比98.37%[13] - 《续聘会计师事务所的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[14] - 《关于预计2024年日常性交联交易的议案》同意股数65,337,132股，占比99.69%[14][15] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《公司2023年度公司内部控制自我评价报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[16] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[16]

田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务总监：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-013 田野创新股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议、2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《<田野创新股份有限公司股票定向 发行说明书>议案》、《<关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议>议案》等议 案。公司向符合《投资者适当性管理办法》的投资者发行股票 30,000,000 股，发行价 格 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 96,600,000.00 元。本次募集资金用途为补充流 动资金和偿还银行贷款。 2021 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国 股转公司"）出具了《关于田野创新股份有限公司股票定 ...

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购价格不超过4元/股，上限不低于前30日均价且不高于其200%[3][4] - 拟回购资金500 - 1000万元，股份125 - 250万股，占比0.38% - 0.76%[5] - 实施期限不超过12个月，方式为竞价，资金为自有资金[3][5] 回购进展 - 截至2024年2月29日，已回购20万股，占总股本0.0611%，占上限8%[6] - 最高成交价2.99元/股，最低2.98元/股，已支付59.7万元，占上限5.97%[6] - 目前回购实施情况与方案无差异[7]

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 竞价方式回购，价格不超4元/股[3] - 拟回购资金500 - 1000万元，股份125 - 250万股[5] - 回购期限不超12个月[5] 回购进展 - 截至2024年2月28日，已回购10万股，占总股本0.0306%[6] - 已回购股份占预计上限4%，成交价2.99元/股[6] - 已支付299204.82元，占拟回购资金上限2.9920%[6] - 回购实施情况与方案无差异[7]

前10大股东持股情况 - 2024年2月20日姚玖志持股32151200股，占比9.8230%[1] - 2024年2月20日上海欣融食品原料有限公司持股28125200股，占比8.5930%[1] - 2024年2月20日勐海志存高远茶业有限公司持股15992800股，占比4.8862%[1] 前10大无限售条件股东持股情况 - 2024年2月20日深圳市品道餐饮管理有限公司持股12000000股，占比3.6663%[3] - 2024年2月20日上海三桐投资管理中心（有限合伙）持股9613400股，占比2.9371%[3] - 2024年2月20日中国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8695348股，占比2.6567%[3]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-008 田野创新股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳定 措施。 （二）触发启动条 ...