证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-021 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 田野创新股份有限公司 一年来，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策， 履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王利刚，男，独立董事，1982 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留 权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计 ...

田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 f a x 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 2024 010166 2023 2023 12 31 2023 2024 3 20 2024 011116 8 2023 ( ) 一、专项说明 二、附表 ...

二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 田野创新股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 2 ...

田野创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-020 在职期间，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策， 履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙居考，男，独立董事，1946 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 初中学历，副研究员，1964 年 12 月至 1973 年 10 月任西藏军区 7886 部队连队政治指 导员，1973 年 11 月至 1983 年 12 月任西藏革命展览馆业务科科长，1984 年 1 月至 1987 年 7 月任西藏自治区党委政策研究室正科级干事，1987 年 8 月至 1992 年 10 月 任西藏自治区经济社会发展 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-027 田野创新股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 注册资本：15,020.20 万元 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 披露日与关联方 | 发生金额差异较大的 | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品 | 20,000,000 | | 1,690,100 | 业务经营需要 | | 品、提供劳务 | 或提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 注册资本:15,020.20 万元 预计 2024年日常性关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关 规定,国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野 创新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"的保荐机构,对田野股 份的关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 日常性关联交易预计情况 í (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 | (2023) 年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 年发生金额 | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | 方实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品 | 20,000,000 | 1,690,100 ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。2022 年审计与本公司同行业（属于制造业）的上市公司 客户为 76 家。 项目合伙人、 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-029 田野创新股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证 券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证 函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 2、行使超额配售权 公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已 于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增 ...

募资情况 - 公司定向发行3000万股，发行价3.22元/股，募资9660万元[2] - 2021年11月10日，实际募资9660万元[3] 资金使用与账户情况 - 截至2024年3月6日，置换资金偿债29774159元[5] - 截至2024年3月6日，补充流动资金66825841元[5] - 截至2024年3月6日，活期利息79947.66元，手续费2844.85元[5] - 2024年3月6日，募资专户注销，余额1.07元[7] 会议审议 - 2021年4月21日，第四届董事会十六次会议审议议案[2] - 2021年4月22日，第三届监事会七次会议审议议案[2] - 2021年5月12日，2020年年度股东大会审议议案[2]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-013 田野创新股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行业务指南》等法律法规和规范性文件制定《田野创新股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称"募集资金管理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议、2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《<田野创新股份有限公司股 ...