田野创新股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 | 内部审计 32 | | 第四节 | 会计师 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-120 田野创新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 88,923,188 股，占公司有表决权股份总数的 27.51%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级 ...

的法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 天驰 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的法律意见书 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉 及的有关事项出具如下法律意见: 致: 田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开 的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)《上市公司股东大会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东大会,并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会 有关的文件 ...

业绩总结 - 2023年11月13日田野股份成交价2.37元，成交数量1300000股[1] - 2023年11月13日禾昌聚合成交价15.22元，成交数量140000股[1] - 2023年11月13日永顺生物成交价7.63元，成交数量311891股[1]

上市情况 - 2023年2月2日公司股票在北京证券交易所上市[3] - 初始发行股数5000万股，发行价3.6元/股，募资1.8亿元，净额1.6500849739亿元[3] - 2023年3月3日超额配售新增发行730.4万股，募资2629.44万元，净额2535.031471万元[4] 项目资金调整 - 海南自贸港智能工厂（一期）项目拟投入资金从9000万元调至7035.88万元[6] - 海南达川热带特色产业扩产项目拟投入资金从9000万元调至1.2亿元[6] - 两项目拟投入资金合计从1.8亿元调至1.903588亿元[6] 资金账户开设 - 海南田野生物科技为智能工厂项目开设专项账户[7] - 海南达川食品为扩产项目开设专项账户[7] - 两子公司开户银行及账户信息[10]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-119 田野创新股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使 前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述 募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （中兴华验【2023】010004 号）。 ...

公司成交信息 - 海希通讯2023年11月6日成交价9.95元，成交数量300000股[1] - 田野股份2023年11月6日成交价2.38元，成交数量1300000股[1] - 锦波生物2023年11月6日成交价220元，成交数量18000股[1] - 科润智控2023年11月6日成交价4.2元，成交数量250000股[1] - 中寰股份2023年11月6日成交价5元，成交数量400000股[1]

稳定股价增持 - 2023年10月16日至11月3日买入59,960股，金额145,654.80元[3] - 单丹增持53,960股，金额131,014.80元，现持股4,928,960股[6] - 郑定成增持6,000股，金额14,640元，现持股16,000股[6] 增持相关情况 - 单丹为张辉履行增持义务，计划符合规定[6][7] - 2023年11月2日开始并完成稳定股价方案[6]

投资基金情况 - 公司与方富创投共同设基金，初始规模5200万元，双方各出资2600万占比50%[2] - 方富创投追加5200万，基金规模增至10400万元，公司出资占比降至25%[3] - 投资基金2023年6月20日成立，7月20日完成私募投资基金备案[5][6] 关联关系变化 - 2023年5月17日杨东泽不再担任公司监事，方富创投已非公司关联方[3]

杨东泽先生曾任方富创投董秘和公司监事，于 2022 年 10 月 12 日不再担任方富 创投董秘，于 2023 年 5 月 17 日不再担任公司监事，方富创投已不属于公司关联方。 一、营业执照基本信息 名称：嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MACMN681X7 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-118 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第十次会议公司和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于参与私募基金合 作投资暨关联交易的议案》。同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份 有限公司参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。公司与北 京方富创业投资管理股份有限公司（以下简称"方富创投"）共同设立嘉兴方富宏熙创 业投资合伙企业（有 ...