田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董 事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董 事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-095 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募 集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 ...

公司上市与股本变动 - 2023年2月2日公司成功登陆北京证券交易所[5] - 公司普通股总股本为327,304,000股，优先股总股本为0股[22] - 2023年6月14日公司注册资本由270,000,000元变更为327,304,000元[24] - 2023年公司发行新股5000万股，授予保荐机构15%超额配售选择权[106] - 超额配售选择权行使完毕，新增发行股票数量730.4万股[106] - 公司发行总股数扩大到5730.4万股，总股本由32000万股增加至32730.4万股[106] - 2023年公司向不特定合格投资者发行股票，发行价格3.60元/股，发行数量57,304,000股，募集资金206,294,400元[111] - 公司股票于2023年2月2日上市，初始发行5,000万股，募集资金180,000,000元，扣除费用后净额165,008,497.39元；超额配售730.40万股，募集资金26,294,400元，扣除费用后净额25,350,314.71元[112] - 期初无限售股份总数16958.33万股，占比62.81%，期末20198.34万股，占比61.71%[105] - 期初有限售股份总数10041.67万股，占比37.19%，期末12532.06万股，占比38.29%[105] - 期初总股本27000万股，本期变动5730.4万股，期末32730.4万股[105] - 股本从2.7亿美元增长至3.27亿美元，增幅21.22%[128][129][131] - 2023年半年度股本本期增加57,304,000.00元，期末余额为327,304,000.00元[148][150] - 公司于2015年2月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，2023年2月2日正式在北京证券交易所上市[158] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为221,983,322.73元，较上年同期的211,965,151.56元增长4.73%[29] - 本期毛利率为22.80%，上年同期为28.85%[29] - 本期归属于上市公司股东的净利润为19,573,459.14元，较上年同期的24,049,722.40元下降18.61%[29] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,879,985.17元，较上年同期的22,852,876.19元下降26.14%[29] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.72%，上年同期为2.56%[29] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为1.48%，上年同期为2.43%[29] - 本期基本每股收益为0.07，较上年同期的0.09下降17.31%[29] - 截至2023年6月30日，公司总资产14.29亿元，比年初增长13.30%，总负债2.39亿元，比年初减少14.24%，归属于母公司所有者权益合计11.89亿元，比年初增长21.07%[40] - 报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长4.73%，归属于母公司股东的净利润1957.35万元，同比减少18.61%[40] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额1041.28万元，同比增加93.16%[31][40] - 非经常性损益合计316.88万元，净额为269.35万元[34] - 应收账款周转率由上年同期的3.52降至本期的2.25，存货周转率由上年同期的1.41降至本期的0.96[31] - 总资产增长率为13.30%，营业收入增长率为4.73%，净利润增长率为 - 18.74%[32] - 资产负债率（母公司）由上年的21.69%降至本期的9.31%，资产负债率（合并）由上年的22.13%降至本期的16.75%[30] - 流动比率由上年的2.39升至本期的3.73，利息保障倍数由上年的9.73升至本期的13.32[30] - 营业收入本期为221,983,322.73元，较上年同期增长4.73%，营业成本增长13.62%，毛利率降至22.80%[46] - 销售费用较上年同期减少57.09%，因个别主要客户合作项目终止未发生销售服务费[47] - 研发费用较上年同期增加64.00%，因公司等加大研发力度，规范费用归集核算[47] - 营业外收入较上年同期增加2,290.72%，因起诉德乐胜诉收到违约赔偿收入150.43万元[48] - 主营业务收入本期为221,562,833.43元，较上期增长4.64%，其他业务收入增长83.49%[50] - 经营活动现金流量净额1041.28万元，同比增加93.16%[55] - 投资活动现金流量净额-1.37亿元，同比增加299.19%[55] - 筹资活动现金流量净额1.83亿元，同比增加693.42%[55] - 2023年1 - 6月合并营业总收入221,983,322.73元，2022年同期为211,965,151.56元，同比增长约4.72%[133] - 2023年1 - 6月合并营业总成本205,228,709.28元，2022年同期为184,427,390.11元，同比增长约11.28%[133] - 2023年1 - 6月合并净利润19,542,810.66元，2022年同期为24,049,722.40元，同比下降约18.74%[133] - 2023年1 - 6月母公司营业收入89,762,037.70元，2022年同期为91,629,785.38元，同比下降约1.93%[135] - 2023年1 - 6月母公司净利润4,426,221.67元，2022年同期为9,945,522.24元，同比下降约55.49%[136] - 2023年1 - 6月合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金311,075,102.33元，2022年同期为184,372,734.23元，同比增长约68.72%[137] - 2023年基本每股收益0.07元/股，2022年为0.09元/股，同比下降约22.22%[134] - 2023年稀释每股收益0.07元/股，2022年为0.09元/股，同比下降约22.22%[134] - 2023年1 - 6月合并营业利润19,672,875.88元，2022年同期为27,032,443.15元，同比下降约27.22%[133] - 2023年1 - 6月母公司营业利润4,183,022.71元，2022年同期为11,449,361.00元，同比下降约63.47%[136] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流入小计318,607,698.32元，2022年同期为206,566,069.69元，同比增长54.24%[138] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流出小计308,194,944.86元，2022年同期为201,175,206.68元，同比增长53.20%[138] - 公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,412,753.46元，2022年同期为5,390,863.01元，同比增长93.16%[138] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流入小计30,000.00元，2022年同期为19,500.00元，同比增长53.85%[138] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流出小计136,575,767.64元，2022年同期为34,225,545.26元，同比增长299.04%[138] - 公司2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计245,191,584.43元，2022年同期为58,385,808.00元，同比增长320.05%[138] - 公司2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计62,267,596.46元，2022年同期为35,330,663.37元，同比增长76.24%[139] - 公司2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额56,790,986.61元，2022年同期为 - 5,760,037.62元[139] - 母公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 10,350,131.10元，2022年同期为 - 40,655,699.95元[139] - 母公司2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额11,019,996.33元，2022年同期为 - 36,838,962.33元[140] - 2023年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为9.8208016082亿元[142] - 2023年半年度本期增减变动金额为2.0743050769亿元[142] - 2023年半年度综合收益总额为1954.281066万元[142] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为1.8738769703亿元[142] - 2023年半年度股东投入的普通股金额为1.8738769703亿元[142] - 2023年半年度利润分配金额为50万元[144] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为46.935152万元[144] - 2023年半年度其他利润分配为3.064848万元[144] - 2023年半年度期末所有者权益合计为11.8951066851亿元[144] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为9.2857272631亿元[147] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为928,345,073.54元，较上年期末余额736,531,154.84元增加191,813,918.70元[148][150] - 2023年半年度资本公积本期增加133,054,812.10元，期末余额为443,528,689.75元[148][150] - 2023年半年度库存股本期增加2,971,115.07元，期末余额为2,971,115.07元[148][150] - 2023年半年度未分配利润本期增加4,426,221.67元，期末余额为142,888,099.14元[148][150] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为731,881,485.67元，较上年期末余额721,935,963.43元增加9,945,522.24元[152][153] - 2022年半年度未分配利润本期增加9,945,522.24元，期末余额为135,271,727.44元[152][153] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料果汁营业收入1.66亿元，毛利率24.63%，同比减少6.17%和5.42个百分点[51] - 速冻果蔬营业收入5344.56万元，毛利率15.56%，同比增加85.26%和减少4.26个百分点[51] - 鲜果营业收入为0，同比减少100%[51] - 其他业务营业收入277.07万元，毛利率53.61%，同比减少49.38%和增加23.20个百分点[51] - 国内营业收入2.22亿元，毛利率22.80%，同比增加4.73%和减少6.04个百分点[53] 子公司相关情况 - 公司全资子公司海南达川、田野农谷通过省级“专精特新中小企业”认定，田野农谷通过“高新技术企业”认定[38] - 海南达川净利润989.57万元，田野农谷净利润637.53万元，攀枝花田野净利润-114.34万元，田野农业净利润-21.96万元[57] - 田野农谷新设控股子公司田野源味和全资子公司宜昌田野，注册资本分别为500万元和1000万元[59] - 本报告期纳入合并财务报表范围的子孙公司共8户[163] - 海南达川食品有限公司等7家为全资子公司，持股比例和表决权比例均为100.00%；湖北田野源味生物科技有限责任公司为控股孙公司，持股比例和表决权比例均为75.00%[163] 关联交易与投资 - 预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为3000万元，实际发生金额为82.10万元[70] - 与关联方共同投资嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙），其注册资本

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-093 田野创新股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证 券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证 函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格3.60元/股，初始发行股数5,000万股（超额配售选择权行使前）， 募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-094 本次坏账核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司实际情 况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 三、会计处理的过程及依据 按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收 账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备。 田野创新股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于核销部分应收账款的 议案》，本次核销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、核销应收账款情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财 务状况，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日长期挂账且实质 ...

田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-095 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募 集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次核销部分应收账款是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存 在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。核销应收账款后，能够更加公允 的反映公司的财务状况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意该议案。 田野创新股份有限公司 独立董事：张跃平、王利刚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-090 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田 野创新股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-091）、《田野创新股份有 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-089 田野创新股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（www.bse.cn ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量44,000,000股，占总股本13.44%，8月16日可交易[2] - 多家公司解除限售，如深圳品道12,000,000股，占3.67%[4] 股份占比 - 无限售股份245,983,400股，占75.1544%；限售股81,320,600股，占24.8456%[8]

回购计划 - 拟回购资金600 - 1200万元，股份150 - 300万股，占比0.46% - 0.92%[5] - 回购价格不超4元/股，上限不低于3.25元且不高于其200%[3][4] - 回购实施期限自2023年5月17日起不超60个交易日[5] 实际回购情况 - 截至2023年8月9日，回购4115569股，占总股本1.26%，达上限137.19%[6] - 已支付11990156.70元，占上限99.92%，最高2.99元/股，最低2.86元/股[6] 其他情况 - 回购不影响经营和控制权，用于股权激励或员工持股[3][10][11] - 回购期间相关主体未卖股，公司规范披露信息[8][9]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-088 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 44,000,000 股，占公司总股本 13.44%，可交 易时间为 2023 年 8 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 本次解除 | 解除 | | 序 | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情 | 因 | | 股本比例 ...