证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-076 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司第五届董事会第九次会议有关参与私募基金合作 投资事项决议的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

国海证券股份有限公司 参与私募基金合作投资暨关联交易的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对田野股份参与私募基金合作投资暨关联交易 的事项发表专项意见如下: 一、参与私募基金合作投资暨关联交易事项的基本情况 为优化公司产能布局和产品结构,配合公司战略落地,强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势,发挥各方资源优势实现合作共赢,公司拟与北京方富创业投资 管理股份有限公司(以下简称"方富创投")共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业 (有限合伙)(最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准,以下简称"投资基 金"）。投资基金规模为5,200万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币2,600万 元,出资占比50%,方富创投作为普通合伙人认缴出资2.60 ...

田野创新股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话/邮件方式发出 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-077 1.议案内容： 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资 管理股份有限公司（以下简称"方富创投"）共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业 （有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投资基 金"）。投资基金规模为 5,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万 元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。 因公 ...

2023 年 5 月 29 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京证券交 易所上市公司管理部下发的《关于对田野创新股份有限公司的问询函》（问询函【2023】 第 003 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明， 并在 2023 年 6 月 5 日前将有关说明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外 披露。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐 项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和完善，为确 保回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 6 月 12 日前完成回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-074 田野创新股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-073 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届董 事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 6,000,0 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-072 田野创新股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 5 月 29 日收到北京证券交 易所上市公司管理部下发的《关于对田野创新股份有限公司的问询函》（问询函【2023】 第 003 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 田野创新股份有限公司（田野股份）董事会： 2023 年 5 月 29 日，你公司披露《参与私募基金合作投资公告》，拟 以有限合伙人身份出资 8,000 万元与北京方富创业投资管理股份有限公 司（以下简称"方富创投"）共同成立方富田野股权投资合伙企业（有限 合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投资 基金"），双方出资占比均为 50%，投资基金管理人为方富创投。投资基金 主要与政府引导基金、其他有限合伙人合作设立子基金，投向公司产业链 相关项目或先进制造等新兴产业未上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-071 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、合作投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" （一）基本情况 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势 和产能布局优势，发挥各方的资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资管 理股份有限公司（以下简称"方 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-070 田野创新股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资的议案》 1.议案内容： 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北 ...

2023 年 5 月 25 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露了《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（补 发）》（公告编号：2023-067）、《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（补发）》 （公告编号：2023-068）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份 回购》第二十三条规定，上市公司应当在披露回购股份方案后 5 个交易日内，披露董 事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 4 月 24 日）登记在册的前 10 大 股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例。回购方案需经股东大会决 议的，上市公司应当在股东大会召开前 3 个交易日，披露股东大会的股权登记日（2023 年 5 月 12 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、 比例。由于相关人员工作失误，造成上述事项未能及时进行信息披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续加强信 息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 田野创新股份有限公司 证券代码： ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-068 田野创新股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站 （www.bse.cn）披露了《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议公告》（公告 号 2023-026）、《田野创新股份有限公司回购股份方案公告》（2023-028）。该回购股份 方案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规 定，现披露 2022 年年度股东大会股权登记日（即 2023 年 5 月 12 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例。具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 股东类别 持有数量(股) 持有比例(%) 1 姚玖志 境内自然人 32,071,200 9.7986 2 上海欣融食品原料有限公司 ...