分公司变更 - 志晟信息无极县分公司因业务发展变更负责人[2] - 2025年1月21日完成工商变更登记并换发《营业执照》[3] - 负责人变更为穆志良[3] 分公司情况 - 成立于2022年05月12日[3] - 经营范围包括其他软件开发等业务[3][4] - 登记机关为无极县数据和政务服务局[3] 影响说明 - 变更对公司生产经营活动无影响[2]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币10023.3235万元[6] - 公司股份总数为10023.3235万股[17] 股东信息 - 发起人穆志刚持股比例57.41%[17] - 发起人阎梅持股比例40.00%[17] - 发起人张志伟持股比例1.40%[17] - 发起人王津通持股比例1.18%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票有相关限制[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益未执行，可在30日内要求执行否则可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] 重大交易审议 - 股东大会审议购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%事项[37] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[38] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[38] 关联交易与资助 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提供报告[39] - 被资助对象资产负债率超70%等情况公司对外提供财务资助需关注[41] 担保规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后等担保行为须经股东大会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任经理等职务董事及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数二分之一[85] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[90] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[102] - 董事会对对外担保作出决议需经出席会议董事2/3以上通过[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[117] 总经理与财务负责人 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[125][127] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[143] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金[158] - 每个年度现金分红原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[168] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[180] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[191]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股61,507,533股，占比61.3644%[3] - 网络投票股东1人，持股2,539,198股，占比2.5333%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数61,507,533股，占比100%[5] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[6] 备查文件 - 《河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》[7] - 《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[1] - 董事会1月2日发召开股东大会通知[3] - 现场会议1月17日15:00在廊坊召开[4] - 网络投票时间为1月16 - 17日15:00[4] 参会情况 - 现场5名股东代表5868335股，占比58.8311%[6] - 网络1名股东代表2539198股，占比2.5333%[7] 审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 同意股数61507533股，占比100%[10] 会议评价 - 本次股东大会程序及结果合法有效[11]

股份限售情况 - 本次股票解除限售90,375股，占总股本0.0902%，2025年1月17日可交易[2] - 股东袁杰离职解除限售90,375股，未解除274,125股[3] 股份结构 - 无限售股份65,927,008股，占比65.7736%[4] - 有限售股份合计34,306,227股，占比34.2264%[5] - 公司总股本100,233,235股[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-004 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月31日以现场及通讯结合方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决7同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决7同意，无需提交[7] - 拟2025年1月17日开临时股东大会，表决7同意，无需提交[8]

公司治理调整 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会成员拟从9名改为7名[3] - 修订旨在提高公司治理和规范运作水平[4] 流程相关 - 修订需提交公司股东大会审议[3] 其他 - 公告发布时间为2025年1月2日[6]

制度审议 - 2024年12月31日董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情工作设置 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖官网等载体[6][8] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般，处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 责任与生效 - 内部人员泄密致损失公司有权处分，引发舆情从重处理[14] - 制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦经审议生效[17]

人员变动 - 2024年12月27日林琦和李萌提交辞职报告，当日生效[2] - 林琦辞去董事、副总经理等职务，李萌辞去董事仍任财务总监[2][3] 股份情况 - 林琦和李萌均持股0股，占股本0%[2] 影响说明 - 辞职未使董事会规定不符要求，不影响日常经营[4][5]