业绩总结 - 截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司未分配利润312,034,464.33元，母公司未分配利润315,372,233.74元[16] - 公司总股本119,000,000股，每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利11,900,000元[16] 决策事项 - 《关于公司<2023年年度报告>》等议案需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<总经理2023年度工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>》议案非关联董事不足三分之二，将直接提交股东大会审议，关联董事回避表决[21] - 公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年独立董事年度薪酬为税后6万元/人[22] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[23][25][26][27] 会议安排 - 会议于2024年4月16日以现场和视频结合方式召开[3] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[28]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元[11] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润315,372,233.74元[11] - 公司总股本119,000,000股，拟每10股派现1元，预计派现11,900,000元[12] - 2024年独立董事年度薪酬税后6万元/人[15] 未来展望 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超8亿元[19] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议审议多项议案，包括年报、预算方案等[5][6][7][10][13][19] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[19] - 会议登记时间为2024年5月19日9：00 - 15：00[21] - 会议登记地点为公司会议室[21] - 会议联系方式为0375 - 2526789[21]

审计机构信息 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[2] - 立信2022年收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[2] - 立信2022年上市公司审计客户646家，审计收费81700万元，同行业上市公司审计客户73家[3] - 立信职业风险基金上年度年末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及77名从业人员[6] 审计人员信息 - 项目合伙人冯万奇等自2022年开始为公司提供审计服务[6] - 项目合伙人等近三年无违规受罚，无违反独立性要求情形[8][9] 审计收费情况 - 2024年审计收费未确定，2023年审计收费50万元[2][10] 会议相关情况 - 2024年4月16日公司召开第四届董事会第四次会议[12] - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决结果为同意7票等[12] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[12] - 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[13] 备查文件 - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》[14] - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》[14]

公司治理 - 2023年10月10日设董事会审计委员会，由3名独董组成，召集人为刘永锋[3] - 2023年审计委员会开1次会，10月27日审通过三季度报告议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，立信会计符合规定，内审工作有效[6][7] 未来计划 - 2024年加强与外审沟通、提高内审水平，加强内控评价监督降风险[10]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[3] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[3] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[3] 立信业绩数据 - 2022年立信收入总额461400万元[4] - 2022年立信审计业务收入340800万元[4] - 2022年立信证券业务收入151600万元[4] - 2022年立信上市公司审计客户家数646家[4] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及从业人员77名[4] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求，履职规范[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[3][4] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[4]

募集资金情况 - 公司发行3200万股，发行价每股12.6元，募集资金总额4.032亿元，净额3.6870529792亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额1.8666449608亿元[2] - 募集资金实际使用1.8400211278亿元[3] 资金使用方向 - 置换项目支出5139.855791万元，募投项目本期投入1.0260326802亿元，暂时补充流动资金3000万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金5236.761451万元[10] 项目投入进度 - 年产1.8万吨高端特种墨碳材项目本报告期投入1.5400182593亿元，截至期末累计投入进度41.77%[22] 流动资金补充 - 公司将不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未归还3000万元[11] 其他情况 - 公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况[13] - 公司不存在变更募集资金用途的情况[14]

综合授信 - 公司2024年度预计申请综合授信，总额不超8亿元[2] - 综合授信额度授权有效期一年，可循环使用[2] 审议情况 - 2024年4月16日董事会审议通过综合授信暨关联担保议案[4] - 该事项尚需经2023年年度股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元，母公司未分配利润315,372,233.74元[3] 利润分配 - 总股本119,000,000股，每10股派现金红利1元，预计派11,900,000元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5][6] - 方案符合章程规定，决策通过后2个月内实施[8][10]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事曹国华出席董事会6次、股东大会2次，均现场出席[5] - 2023年各次董事会会议独立董事对议案均发表同意意见[6][7] 独立董事职责 - 2023年监督公司信息披露和经营治理[9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件，无妨碍履职情形[11]