股东会召开信息 - 2025年4月16日审议通过召开2024年年度股东会议案并公告[7] - 现场会议于2025年5月20日15：00召开，网络投票时间为5月19 - 20日15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共6人，持表决权股份53,445,915股，占比44.9125%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意股份53,443,815股，占比99.9961%，均通过[18][19][20][21][23][24][25][26][28][29][30][32][33] - 《2024年度权益分派方案》中小股东同意478,296股，占比99.5629%[25] 决议合法性 - 律师认为股东会决议合法有效[33][34]

股东会基本信息 - 2025年5月20日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[3] - 召集人为董事会，主持人为杨遂运先生[3] 参会人员情况 - 6位股东出席，持表决权股份53,445,915股，占比44.9125%[4] - 1位股东网络投票，持表决权股份2100股，占比0.0018%[4] - 7位董事、3位监事全部出席[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等议案同意股数53,443,815股，占比99.9961%[6] - 《2024年度权益分派方案》中小股东同意票数478,296，占比99.5629%[21]

东方碳素股价表现 - 公司股价今日上涨11.54% [2] - 全天换手率达36.35% [2] - 成交额3.10亿元 [2] - 股价振幅14.71% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出1307.23万元 [2] - 上榜因日换手率超过30% [2] - 前五大买卖营业部合计成交6044.48万元 [2] - 买入总额2368.63万元 [2] - 卖出总额3675.86万元 [2] 主要买卖方明细 - 最大买入方为国金证券上海静安区南京西路营业部545.44万元 [2] - 最大卖出方为华龙证券长沙芙蓉中路营业部799.95万元 [2] - 买二长江证券上海文诚路营业部买入484.28万元 [2] - 买三东莞证券四川分公司买入482.80万元 [2] - 卖二国信证券深圳红岭中路营业部卖出584.99万元 [2] - 卖三国泰海通证券深圳香蜜湖路营业部卖出493.89万元 [2]

募投项目延期 - 募投项目"年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目"建设期延长至2026年3月31日 因下游光伏新能源需求放缓和市场环境变化 公司为提升资金使用效果和项目质量而调整进度 [2] - 延期决策基于外部市场环境和实际经营需求 旨在符合长期发展战略并维护股东利益 [2] 高管薪酬与人才战略 - 公司高管薪酬低于北交所同行平均水平 当前薪酬结构综合考虑产业周期 盈利水平和个人绩效 [2] - 未来计划在行业周期反转和盈利能力提升后 优化高管及核心技术人员薪酬 可能引入股权激励等长期措施 [2] 产品研发方向 - 公司暂无石墨烯和碳纤维产品开发计划 专注特种石墨研发生产 产品应用于光伏 半导体 新能源电池 航空航天 核工业等领域 [3] - 公司为国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业 技术覆盖高端石墨材料全产业链 [3] 存货管理 - 存货金额高位源于行业特点和生产周期 减值测试已考虑存货类别 状态 库龄 质量等级等因素 确保账实相符 [3] - 存货跌价准备计提结合在手订单和市场售价 反映当前销售均价低于成本的实际情况 [4] 亏损原因与转型举措 - 2024年亏损主因光伏 化工行业需求收缩导致产品售价下滑 叠加高价原材料结转成本上升 以及存货减值计提 [4] - 2025年重点举措包括提升生产质量 加速库存去化 加强新品研发 降本增效 推动高质量发展 [4] 未来盈利增长点 - 推进年产3万吨特种高端石墨材料项目 解决焙烧和石墨化产能瓶颈 提升产品一致性 [5] - 通过研发体系优化制粉 配料和成型效率 降低成本增强竞争力 [5] - 拓展国内外市场以扩大销售规模 加快库存周转提升盈利能力 [5] 财务表现 - 2025年一季度主营收入6551.02万元 同比降36.07% 归母净利润-1809.6万元 同比降214.73% 毛利率9.67% [6] - 负债率45.94% 近3个月融资净流出481.33万元 融券余额增加 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [3] 募投项目情况 - 受宏观经济和市场环境影响，下游客户需求放缓，为符合公司战略、提升资金使用效果和项目实施质量，将“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”规划建设期延长至2026年3月31日 [5] 薪酬与激励问题 - 公司目前薪酬基于产业周期、盈利水平和绩效考核等因素确定，待行业周期反转和公司盈利能力增加后，会合理提升高管和核心技术人员奖金和薪酬，考虑股权激励等措施 [5] 产品研发情况 - 公司暂时没有石墨烯和碳纤维相关产品的研究开发工作，是集特种石墨研发、生产和销售为一体的企业，高端石墨材料应用广泛 [6] 存货情况 - 公司存货金额处于高位系行业特点和生产周期所致，计提存货跌价时已考虑多种因素，结合订单和市场售价进行减值测试以确保账实相符 [7] 亏损原因与举措 - 2024年受下游行业需求收缩影响，主力产品销售价格下滑，营业成本上升，毛利率下降，对存货计提减值准备导致亏损 [8] - 2025年公司将在生产质量提升、库存去化、新产品研发和降本增效等方面发力 [8] 盈利增长点 - 推进年产3万吨特种高端石墨材料项目建设，缓解产能不足，提高产品品质一致性 [9] - 通过“四位一体”研发体系提升生产效率，降低成本，增强竞争力 [9] - 拓展国内外市场，扩大销售规模，加快库存去化，增加盈利能力 [9]

项目进展 - 募投项目“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”建设期延至2026年3月31日[5] - 推进年产3万吨特种高端石墨材料项目建设[9] 业绩情况 - 2024年主力产品售价降、成本升、毛利率降[8] - 存货金额高因行业特点和生产周期[7] 未来展望 - 2025年在生产质量提升等方面推动高质量发展[8] 新策略 - 用“四位一体”研发体系提效降本[9] - 拓展国内外市场扩销去库[9] 其他 - 暂不开展石墨烯和碳纤维产品研发[6] - 考虑多因素计提存货跌价[7] - 盈利提升后合理提高管和核心人员薪酬[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式，可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长杨遂运、总经理杨晓鹏等参加[4] 问题征集 - 截止2025年5月15日15:00，网址https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人裴广义，电话0375 - 2526789，邮箱535235219@qq.com[6] - 地址为河南省平顶山市石龙区兴龙路19号[6]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-026 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张梦楠因工作原因以通讯方式参与表决。 董事秦长青因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-027 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事樊少璞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 ...

财报审计 - 公司2024年度财报于2025年4月15日获无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度公司不存在股东及其关联方占用或转移资金等情形[11] - 控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金情况[12] - 股东及其关联方占用资金情况说明于2025年4月15日经董事会批准报出[12]