会议信息 - 会议于2024年7月26日在公司会议室现场召开[5] - 主持人是陈坡[3] - 发出通知时间为2024年7月22日，方式为通讯[5] 议案审议 - 审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月26日在公司会议室召开，方式为现场和视频结合[3] - 发出会议通知时间为2024年7月22日[3] - 会议主持人是董事长杨遂运，列席人员有公司监事和高管[3] 参会情况 - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，独董许尽峰通讯表决[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票同意，无需股东大会审议[6]

募集资金情况 - 发行3200万股，每股12.6元，募资4.032亿元（超配权行使前）[2] - 扣除费用后，募资净额3.6870529792亿元[2] - 2023年6月20日募资全部到账[2] 资金管理与使用 - 制定《募集资金管理办法》管理资金[3] - 4个专户用于年产1.8万吨项目，资金使用中[5] - 工行华鹰支行专户注销，监管协议终止[6]

资金使用 - 2023年7月20日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2024年7月8日公司归还5000万元至专用账户[2] - 公司通知保荐方募集资金归还情况[2]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本119,000,000股为基数，每10股派1.00元现金，共派11,900,000.00元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润312,034,464.33元，母公司315,372,233.74元[2] 税收与时间安排 - 不同持股时长股东缴税不同，合格境外投资者每10股派0.90元[4] - 权益登记日6月18日，除权除息日6月19日，红利当日划入账户[6][7]

公司基本信息 - 公司于2023年6月30日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币11900万元[10] - 公司目前股份总数为11900万股，均为人民币普通股[23] 股东信息 - 发起人杨遂运认购股份数为52486562股，出资比例为79.52%[22] - 发起人张秋民认购股份数为7464956股，出资比例为11.31%[22] - 发起人刘胜认购股份数为2169072股，出资比例为3.29%[22] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[25][27] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本等[26][28] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[32] 违规收益处理 - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[32] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[33] 股东诉讼权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等提起诉讼[38] 重大事项审议 - 审议公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易[46] - 审议对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/累计金额超最近一期经审计净资产10%等情况[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[54][56] 董事会相关 - 董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少1名独立董事为会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[107] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[139] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3、9个月结束1个月内披露季报[143] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[144] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[153] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[157] 公司合并分立减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[176] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[178] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[179] 其他 - 公司应至少提前两个交易日发布年度报告说明会通知[173] - 董事会办公室负责投资者关系管理活动和日常事务，董事长为第一责任人，董事会秘书为主管负责人[172]

会议安排 - 公司2024年4月16日召开董事会审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月16日公告召开股东大会通知，距会议超20日[8] - 2024年5月21日15:00现场召开股东大会，董事长主持[8] - 网络投票时间为5月20日15:00至5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，持股53,571,600股，占比45.0182%[11] - 现场出席5人，持股53,492,100股，占比44.9513%[12] - 网络投票2人，持股79,500股，占比0.0668%[13] 议案审议 - 审议16项议案，与通知一致[15][16] - 多项议案同意股份占比超99%通过[18][19][20] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意占比86.8829%[28] - 《2024年度董事薪酬方案》同意占比87.3424%[30] 决议情况 - 股东大会表决程序合规，决议合法有效[37][38]

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东7人，持股53,571,600股，占比45.0182%[4] - 网络投票股东2人，持股79,500股，占比0.0668%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元，母公司未分配利润315,372,233.74元[12] - 公司总股本119,000,000股，拟每10股派现1元，预计派现11,900,000元[12] 议案表决 - 多项议案表决同意股数53,492,100股，占比99.8516%，反对股数79,500股，占比0.1484%[6][7][8][9][10][11][13][14] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意股数526,581股，占比86.8829%，反对股数79,500股，占比13.1171%[16] - 《2024年度董事薪酬方案》同意股数548,581股，占比87.3424%，反对股数79,500股，占比12.6576%[17] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数53,025,519股，占比99.8503%，反对股数79,500股，占比0.1497%[18] 其他事项 - 公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年独立董事年度薪酬为税后6万元/人[17] - 公司2024年度预计向金融机构申请综合授信，总额不超8亿元[23]

公司概况 - 公司主营等静压特种石墨系列产品，下游客户主要分布在光伏、新能源汽车、电子、高端模具等领域 [7] - 公司拥有 56 名研发人员，主要负责等静压特种石墨系列产品的研发以及生产工艺与模具设计等 [8] - 公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、山东理工职业学院等科研院所建立深度研发、研学关系，正在开发"高性能浸金属炭石墨材料的制备与研发"和"燃料电池碳基复合双极板生产技术"等项目 [8] 经营情况 - 公司 2023 年营业收入有所增长，但净利润和毛利率出现下滑，主要原因是原材料价格上涨未完全传递到下游客户 [4][5] - 公司计划通过加大市场开发力度、优化工艺流程、加强成本费用管控等方式来改善盈利能力 [4] - 公司年产 3 万吨高端石墨碳材项目建设进度良好，预计 2024 年底前投产，将有效解决公司现阶段产能不足的问题 [2][3] 研发创新 - 公司每年投入研发经费数千万元，不断优化提高生产工艺、装备和产品质量，在行业内淘汰了工艺流程中的浸渍环节，大大减少了生产周期和成本 [8] - 公司成立东方碳素博士后创新实践基地，积极拓展和储备高端特种石墨产品技术 [8] 内部控制 - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，成立了由独立董事担任主任委员的董事会审计委员会和内部审计部门，确保年报信息披露的真实性、准确性和完整性 [2]

公司经营与财务表现 - 2023年公司收入上升但利润下降，主要原因是原材料价格上涨 [5] - 2023年等静压产品平均销售成本从2022年的17,702.35元上涨至22,763.74元，涨幅28.59% [5] - 毛利率下降的原因是原材料价格处于高位，且单位售价增长幅度低于单位成本增长幅度 [4] - 公司计划通过市场开发、优化工艺流程、节约能源、加强成本管控等措施改善盈利能力 [4] 项目建设与产能提升 - 年产3万吨高端石墨碳材项目总投资10.8亿元，占地175亩，建设内容包括煅烧、配料、成型、炭化、石墨化等系统 [2] - 炭化车间完成75%，石墨化车间完成75%，煅烧配料成型车间完成25%，变电站完成90% [2][4] - 炭化车间将一次性建设46台新型车底式焙烧炉，预计2024年6月部分投入使用，剩余22台将于年内建成 [2][4] - 项目投产后将减少委外加工成本，提高产品质量可控性和一致性 [2][4] 研发与技术创新 - 公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、山东理工职业学院合作开发高性能浸金属炭石墨材料制备技术 [3][6] - 与哈尔滨电碳厂有限公司合作研发"先进碳材料"项目，未来有望满足航天军工、半导体等高端客户需求 [3] - 公司拥有56名研发人员，专注于等静压特种石墨系列产品的研发及生产工艺与模具设计 [8] - 公司每年投入数千万元研发经费，优化生产工艺，减少生产周期和成本 [8] 客户与市场 - 公司主要客户包括浙江华熔科技有限公司、韩国GTS有限公司、湖南裕钧科技有限公司等 [7] - 产品广泛应用于光伏、新能源汽车、电子、高端模具等领域 [9] - 国内等静压石墨制品逐步替代进口产品，价格大幅下降，但毛利率仍高于模压石墨 [9] 内部控制与信息披露 - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保年报内容的真实性、准确性和完整性 [2] - 公司成立了由独立董事担任主任委员的董事会审计委员会，严格遵循会计准则和审计制度 [2]