人员任职 - 2023年10月10日刘永锋担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年度刘永锋出席董事会3次、股东大会2次[5] - 2023年10月10日对6项聘任议案发表独立意见均为同意[6] - 2023年监督重大事项披露、与管理层沟通提建议[8][9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件并配合支持[10]

审计机构信息 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[2] - 立信2022年收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[2] - 立信2022年上市公司审计客户646家，审计收费81700万元，同行业上市公司审计客户73家[3] - 立信职业风险基金上年度年末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及77名从业人员[6] 审计人员信息 - 项目合伙人冯万奇等自2022年开始为公司提供审计服务[6] - 项目合伙人等近三年无违规受罚，无违反独立性要求情形[8][9] 审计收费情况 - 2024年审计收费未确定，2023年审计收费50万元[2][10] 会议相关情况 - 2024年4月16日公司召开第四届董事会第四次会议[12] - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决结果为同意7票等[12] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[12] - 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[13] 备查文件 - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》[14] - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》[14]

募集资金情况 - 2023年发行3200万股，发行价每股12.6元，募资总额4.032亿元，净额3.687亿元[12] - 截至2023年12月31日，募资专项账户余额1.867亿元[13] - 2023年利息收入186.96万元，置换发行费用印花税9.17万元[14] 资金使用情况 - 2023年募资实际使用1.84亿元，含置换项目、募投项目及补充流动资金[14] - 2023年7月20日，同意用5236.76万元募资置换自筹资金[19] - 2023年7月20日，同意用不超5000万元闲置募资补流，未归还3000万元[20] 项目投入情况 - 2023年度报告期投入募资总额68,705,297.92元[26] - 累计投入募资总额84,001,825.93元[26] - 年产1.8万吨高端特种碳材项目报告期投入68,705,297.92元，进度41.77%[26] - 合计项目至期末投入进度49.90%[26] 其他情况 - 制定《募集资金管理办法》，签监管协议，无违规[17][21] - 专项报告2024年4月16日经董事会批准报出[21] - 无买理财产品及变更募资用途情况[24] - 募资计划投资总额52,367,614.51元[28]

会议决策 - 2024年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 独立董事同意《2024年度高级管理人员薪酬方案》议案[2] - 独立董事同意《2024年度董事薪酬方案》议案并提交股东大会审议[4] - 独立董事同意《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》议案并提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元[11] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润315,372,233.74元[11] - 公司总股本119,000,000股，拟每10股派现1元，预计派现11,900,000元[12] - 2024年独立董事年度薪酬税后6万元/人[15] 未来展望 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超8亿元[19] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议审议多项议案，包括年报、预算方案等[5][6][7][10][13][19] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[19] - 会议登记时间为2024年5月19日9：00 - 15：00[21] - 会议登记地点为公司会议室[21] - 会议联系方式为0375 - 2526789[21]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事曹国华出席董事会6次、股东大会2次，均现场出席[5] - 2023年各次董事会会议独立董事对议案均发表同意意见[6][7] 独立董事职责 - 2023年监督公司信息披露和经营治理[9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件，无妨碍履职情形[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[3] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[3] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[3] 立信业绩数据 - 2022年立信收入总额461400万元[4] - 2022年立信审计业务收入340800万元[4] - 2022年立信证券业务收入151600万元[4] - 2022年立信上市公司审计客户家数646家[4] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及从业人员77名[4] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求，履职规范[5]

公司治理 - 2023年10月10日设董事会审计委员会，由3名独董组成，召集人为刘永锋[3] - 2023年审计委员会开1次会，10月27日审通过三季度报告议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，立信会计符合规定，内审工作有效[6][7] 未来计划 - 2024年加强与外审沟通、提高内审水平，加强内控评价监督降风险[10]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-007 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 11,900,000 元。 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10324 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 言会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东方碳素管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是东方 碳素管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计东 方碳素 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 OO CHINA ...