证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-075 平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及有关 法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-077 平顶山东方碳素股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司内部审计制度》已经于 2023 年 11 月 25 日 召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一条 为了规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （二）提高公司经营的效率 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-078 平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-071 平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规 则及《平顶山东方碳素股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 ...

平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-072 平顶山东方碳素股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其它法 规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的股权 关系、人事关系、管理关系及商 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-076 平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得 相互提供担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生 的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件的规定 ...

平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日 召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-073 第一条 为加强对平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司申请上市或者股份转让、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-068 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-079 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-074 平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 ...