审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 董事会9票同意聘任，尚需股东大会审议[10][13] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注会2533人，签过证券报告注会693人[2] - 2023年收入500100万元，审计收入351600万元，证券收入176500万元[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费83200万元[3] 审计相关数据 - 2023年同行业上市公司审计客户59家[3] - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9] 风险保障 - 职业风险基金上年度末16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在南通工厂会议室以现场及电话连线方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 公司计划于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13][14][20][21][22][23][24][26][28][29] 股本与分红 - 公司目前总股本为176,000,000股，扣除回购专户1,500,000股后以174,500,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[22]

公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.5 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-027 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 （三）审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的 规定，本次对外 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元[2] - 2023年立信审计制造业上市公司客户59家[2] 决策事项 - 2022年股东大会同意聘立信为2023年审计机构[2] - 2024年审计委员会拟续聘立信并提交董事会审议[3] 评价反馈 - 审计委员会认为立信2023年年报审计能客观反映公司状况[4]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinacl ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 序号 | 委员会类型 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第 | 《关于聘任张亚飞女士为公 | 同意 | | | 一 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月16日首次公开发行1750万股，发行价8.55元/股，募集资金总额1.49625亿元，净额1.3877057099亿元到账[2] - 截至2022年末募集项目累计投入2094.065774万元[4] - 截至2022年末利息收入扣除手续费累计净额553.553688万元[5] - 2023年度已使用募集资金297.096884万元[5] - 2023年度利息收入扣除手续费净额218.041239万元[5] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品余额1.2亿元，账户余额314.972364万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户通知存款1亿元，大额存单2000万元，累计余额1.2314972364亿元[5] 资金使用决策 - 2023年7月20日公司审议通过变更募集资金用途议案[10][15][24] - 2023年度公司不存在募集资金置换和闲置资金补充流动资金情况[10] - 2022 - 2023年公司用闲置募集资金进行7天通知存款现金管理，金额分别有2000万、3000万、5000万，预计年化收益率1.75%或1.45%[10][11] - 2022年12月15日和2023年12月18日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金买理财产品，12个月内资金可滚动使用[12][13][14][25] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额为117,080,183.59元，占总额比例84.37%[22] - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目调整后投资4,665,701.80元，本报告期投入349,060.00元，投入进度100%[22] - 研发中心建设项目调整后投资4,949.00元，本报告期投入0元，投入进度100%[22] - 鹿得大数据新零售项目调整后投资4,907,144.89元，本报告期投入400,669.66元，投入进度100%[23] - 超募资金12,112,591.71元，本报告期投入0元，投入进度100%[23] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目投资117,080,183.59元，本报告期投入2,221,239.18元，投入进度1.90%，预计2026年2月7日达预定可使用状态[23] 市场扩张 - 南通经济开发区政府出让84亩土地给公司用于建设“鹿得医疗”[23] - 健康智慧产业园项目计划总投资约10亿元，分两期建设[24] 项目情况 - 鹿得大数据新零售项目原计划部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态[24] - 公司超募资金无投向，未用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款[25]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入327,999,606.98元，同比下降3.24%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,702,213.33元，同比下降9.09%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,017,562.51元，同比下降12.74%[3][4] - 2023年基本每股收益0.18元，同比下降10.00%[3][4] - 2023年末公司总资产483,523,075.35元，同比增长0.20%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益389,682,646.75元，同比增长0.08%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.21元，同比增长0.00%[3][4] 财务指标下降原因 - 营业总收入下降主因是国际政治形势变化和地缘冲突致部分客户销售量与订单减少[5] - 归属上市公司股东净利润下降因营业总收入下降、汇兑收益减少和销售费用上升[5] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告数据为准[1][6]