关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总额6550万元，2023年实际发生3472.59139万元[4] - 拟向天成鑫利采购鸭产品2200万元[5] - 路海生物拟向天成饲料销售动物油脂500万元，向奥海饲料销售肉粉产品2000万元[5] - 拟向温州锦恒销售宠物食品1000万元并采购咬胶原料300万元[7] - 卡尔露文拟接受瀚海智云信息服务50万元，接受安美生医药服务500万元[8] 关联方信息 - 天成鑫利等多家关联方注册资本情况[5][7][8][9] - 奥海饲料等为少数股东及持股比例[7][9] 交易相关情况 - 2024年4月9日董事会通过预计关联交易议案，待股东大会审议[10] - 关联交易是业务及经营所需，按市场原则定价，无负面影响[14][16] - 保荐机构认为决策合法，对预计事项无异议[17]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润279,330,855.74元，母公司未分配利润225,846,242.69元[3] 利润分配 - 总股本103,346,400股，每10股派现0.7元，预计派现7,234,248元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意《2023年度利润分配预案》并提交股东大会[5][6] 未来展望 - 未来三年满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的5%[11] 其他 - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的 审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明 先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事 黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。 根据中国证监会颁布并于 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行股票13,043,400股，发行价每股7.20元，募资93,912,480元，净额81,211,060.83元[12] - 2023年度募集资金专户初始金额83,959,080元[14] - 2023年12月31日，募集资金余额74,814,934.80元[15] 资金使用情况 - 截至2022年底，累计投入募投项目50,058,581.46元，未使用31,590,421.55元[13] - 2023年以前年度累计使用52,368,658.45元[14] - 2023年募集资金减少44,759,255.58元[14] - 2023年募集资金项目投入24,756,353.34元，年产3万吨宠物主粮项目投入23,608,518.87元[14] - 主营项目本报告期投入23,608,518.87元，累计投入64,413,149.38元，进度90.45%[24] - 研发运营支持中心项目本报告期投入1,147,834.47元，累计投入10,401,785.42元，进度104.02%[24] 其他情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金33,516,735.83元及发行费用1,039,430.17元[24] - 2022年获批用不超3,500万元闲置募集资金现金管理，实际用2,000万元，收益252,891.39元[24] - 2023年12月31日无变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 募投项目进度未落后计划，可行性未重大变化[24]

项目情况 - 柬埔寨路恒二期项目年产7500吨宠物食品，拟委托苏恒进出口代理采购设备，价款预计不超3000万元[1] 交易进展 - 2024年4月9日董事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[2] 相关方信息 - 温州锦恒为柬埔寨路恒少数股东，持股49%[1][5] - 苏恒进出口注册资本、实缴资本均为500万元[5] - 截至2023年底，苏恒进出口总资产692.91万元等[5] 交易说明 - 设备价格协商确定，代理采购含设备价及必要费用[7] - 代理采购流程含甲方选商协商、乙方签合同结算[9] - 甲方收货后设备所有权归甲方，风险甲方承担[12] 交易目的与评估 - 交易为满足柬埔寨二期项目建设，提高采购效率[13] - 保荐机构认为关联交易合规，无重大不利影响[15]

董事会会议 - 2023年1月16日第四届二十次会议同意聘任李东昌为副总经理[5] - 2023年4月17日第四届二十二次会议同意2022年度利润分配预案等议案[5] - 2023年5月11日第四届二十四次会议同意制订《董监高薪酬管理制度》[5] - 2023年6月19日第四届二十五次会议同意董事会换届选举非独立董事等议案[5] - 2023年7月5日第五届一次会议同意聘任总经理等议案[5] - 2023年8月7日第五届二次会议同意2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[5] 委员会会议 - 审计委员会主任委员召集并参加5次审计委员会会议[6] - 提名委员会委员参加3次提名委员会会议[7] - 召集并参加2次独立董事专门会议，审议通过两项议案[8] 出席情况 - 应出席董事会12次，亲自出席12次；应出席股东大会5次，亲自出席5次[4]

议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告全文及其摘要》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度利润分配预案》拟10股派0.7元，表决同意7票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[17] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[20] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[22] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意6票，尚需提交股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》表决同意7票[28][29] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 资金使用 - 公司拟使用不超10000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月，需提交股东大会审议[28] 项目情况 - 柬埔寨子公司年产7500吨宠物食品项目，代理采购价款预计不超3000万元[28] 股东大会 - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[31]

理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限最长不超12个月，12个月内有效[5] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7] 风险与管理 - 理财产品收益有波动，短期收益不可预期[8] - 公司将对理财事项决策、管理、监督并及时披露信息[10][11]