证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-055 募集资金管理制度 第一章 总则 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-054 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司实施权益分派适用本制度。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第二章 利润 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-065 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-064 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 ...

本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-057 山东路斯宠物食品股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%股份，或者能够决定 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-048 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立 董事 3 名；设董事长 1 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-078 山东路斯宠物食品股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体持有的本公司股份发生变动 的，应当遵守法律法规 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-068 山东路斯宠物食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 （八）法律、行政法规或者部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-071 山东路斯宠物食品股份有限公司投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良 ...