股份回购与注销 - 公司回购20,000股，占回购前总股本0.0194%[3] - 2025年2月10日完成20,000股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为103,326,400股，完成后为103,306,400股[3] 股份结构变化 - 注销前有限售条件股份9,725,851股，占比9.41%，注销后9,705,851股，占比9.40%[4] - 注销前无限售条件股份93,600,549股，占比90.59%，注销后93,600,549股，占比90.60%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

授信额度 - 公司申请不超15000万元综合授信额度[1] - 额度有效期至下一年度授信额度董事会决议通过[1] - 额度在有效期内可循环使用[1] 决策流程 - 议案无需提交股东大会审议[2] - 无需对单笔借款单独开董事会或股东大会[2] 授权安排 - 董事长签署授信额度内法律文件[2] - 财务部门办理手续[2] 目的意义 - 预计满足生产经营正常需要，提高融资效率[3]

综合授信 - 公司拟在2025年度向合作银行申请不超15000万元综合授信额度[5] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 会议于2025年2月7日召开，通知于2月5日发出[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3]

股东信息 - 潍坊浚源持股5800000股，比例5.6133%[2] 减持计划 - 拟减持不超2060000股，比例不超2%[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内减持[3] 减持限制 - 曾承诺特定期间不减持，上市12个月内不得转让[5] - 公开发行6个月内股价触发条件，锁定期延6个月[6] - 锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[6] 其他情况 - 减持计划合规，大宗交易受让方6个月内不得减持[8] - 减持计划实施不确定，不导致控制权变更[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日15时召开[1] - 会议由2024年12月30日董事会决议召集，12月31日公告[4] - 网络投票时间为1月15日15:00 - 1月16日15:00[4] - 股权登记日为1月13日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代表13人，代表股份47,968,927股，占比46.4247%[6] 议案表决结果 - 8项议案同意股数均为47,968,927股，占比100%[8][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者同意股数为40,100股，占比100%[9][10]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日在北交所上市，发行人民币普通股1304.34万股[6] - 公司注册资本为10330.64万元[7] - 公司股份总数为10330.64万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[12] 股东信息 - 公司发起人山东寿光天成食品集团有限公司认购900万股，持股比例90%[14] - 公司发起人郭百礼认购80万股，持股比例8%[14] - 公司发起人董清海认购20万股，持股比例2%[14] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司因员工持股计划或股权激励收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股东权利与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易[29] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[91] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[105] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[111] - 无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[117][118] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124][125] - 公司应不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会[137] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[138] - 本章程经公司股东大会审议通过后施行[143]

股东大会 - 出席和授权出席股东13人，持股47,968,927股，占比46.4247%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] - 各议案同意股数47,968,927股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15][16] 公司调整 - 拟回购注销2万股限制性股票，股本减至10,330.64万股[6] - 子公司拟调整柬埔寨采购范围，预计总额不超3000万元[8] 合规信息 - 2025年第一次临时股东大会召集等程序合法有效[19] - 董事会发布日期为2025年1月20日[20]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日公告卡尔露文新增23万元注册资本由瀚海智云全额认缴[4][9] - 增资前卡尔露文注册资本100万元，增资后为123万元[5][7] - 增资后公司对卡尔露文持股比例从51%降至41.46%，瀚海智云升至51.22%[5] - 卡尔露文完成增资工商变更登记，不再纳入公司合并报表[6][7]

子公司情况 - 公司全资子公司烟台路阳完成注销登记[3] - 烟台路阳经营范围含宠物食品及用品零售[4] - 烟台路阳注册资本100万元，2021年8月19日成立[4] 注销原因及影响 - 注销为优化内部管理结构，提高运营效率[6] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入合并报表[6]

股份回购与注销 - 公司回购20,000股，占回购前总股本0.0194%[3] - 2024年11月19日完成20,000股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为103,346,400股，完成后为103,326,400股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前数量为9,745,851股，比例9.43%，注销后数量为9,725,851股，比例9.41%[4] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后数量均为93,600,549股，注销前比例90.57%，注销后比例90.59%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]