证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-073 山东路斯宠物食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-069 山东路斯宠物食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《山东 路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司产生重大影响 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-062 第三条 股东会在下列情形下的董事选举中应当采用累积投票制： 山东路斯宠物食品股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《山东路斯宠物食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-059 山东路斯宠物食品股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-076 山东路斯宠物食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-053 山东路斯宠物食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等（以下合称"承诺人"）在首次公开发行股票、再融资、并购重 组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解 决产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺"）及履行承诺行为的规范性，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律法 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-070 山东路斯宠物食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东路斯宠物 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-063 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-050 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司设 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-056 山东路斯宠物食品股份有限公司对外担保管理制度 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 章制度以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事 ...