证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-076 山东路斯宠物食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

制度情况 - 承诺管理制度于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺及履行承诺行为规范性，保护中小投资者合法权益[4] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，需审批的要明确审批及补救措施[7] - 公开承诺应包含具体事项、履约方式等内容，且有明确履约时限[8] 信息披露 - 及时将承诺事项在规定信息披露平台专区披露[7] - 在定期报告中披露承诺事项及履行情况[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更或豁免，需充分披露原因并提出替代承诺[13] - 变更、豁免承诺方案需经独立董事同意后提交董事会审议，部分情况还需股东会审议[13] 违规处理 - 违反承诺视同超期未履行，公司应督促承诺相关方履行承诺，董事、高管应要求承诺人担责[15]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-063 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司 ...

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 会计专业人士需具备注册会计师职业资格等条件之一[11] - 最近36个月内受相关处罚者不得担任[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[14] - 提名人应关注候选人过往任职情况[16] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 独立董事任期与解职 - 连续任职不得超过六年[19] - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[19] - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[19][20] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，及时披露行使情况[24] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，制作会议记录[27] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认及时报告[28] - 连续两次未出席且不委托，董事会应30日内提议解除职务[30] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 工作记录及资料至少保存10年[32] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[37] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[37] - 两名以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[37] - 提供工作条件和人员支持[37] - 相关人员配合行使职权[37] - 承担聘请专业机构等费用[37] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[37] 其他规定 - 独立董事不得从公司等取得其他利益[38] - 可建立责任保险制度[38] - 制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过生效[40]

制度信息 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月22日生效[2] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[6] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[7] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记[9] - 报告公告后十日内报送相关材料[9] - 登记材料保存期限不少于十年[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-056 山东路斯宠物食品股份有限公司对外担保管理制度 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 章制度以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 山东路斯宠物食品股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对 ...

战略委员会细则 - 《山东路斯宠物食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》2025年8月22日生效[2] - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[7] - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 会议提前3日（非紧急）或24小时（紧急）通知[14] - 须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 决议需成员过半数通过，一人一票[17][18] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[24] - 会议记录保存不少于十年[25] - 细则由董事会负责修订和解释[28]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效[35] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织、自然人及其一致行动人为关联方[7][8] 关联交易范围与定价 - 关联交易包括12项，不包括日常经营相关交易[10] - 关联交易定价原则依国家定价、市场价、推定价格、协议价顺序执行[15] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议并披露[19] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议并披露[19] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需股东会审议[19] - 为关联方提供担保需董事会审议披露并股东会审议，为控股股东等担保需其提供反担保[19] 关联交易审议流程 - 达披露标准关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[20] - 每年与关联方日常性关联交易可预计金额，超预计金额需重新审议披露[20] - 部分关联交易可免于按关联交易方式审议披露[21] 关联交易实施与变更 - 经股东会批准关联交易由董事会和经理组织实施，经董事会批准由经理组织实施[31][32] - 经批准关联交易合同变更主要内容需原批准机构同意[33] 关联表决回避 - 有关联关系董事应回避表决，董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[24] - 有关联关系股东应回避表决，其股份不计入出席股东会有表决权股份总数[28] 其他规定 - 本制度中“以上”等含本数，“过”等不含本数[35]

板块整体表现 - 饲料板块当日上涨0.56%，领涨股为路德环境（涨幅7.04%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块主力资金净流入1384.96万元，游资净流入1592.32万元，散户净流出2977.28万元[2] 个股价格表现 - 路德环境收盘价24.17元，成交量5.09万手，成交额1.18亿元[1] - 中宠股份涨幅3.89%至62.75元，成交量13.70万手，成交额8.44亿元[1] - 播恩集团上涨1.75%至13.36元，邦基科技上涨1.51%至24.14元[1] - 乖宝宠物上涨1.34%至96.88元，金新农上涨1.20%至4.21元[1] - 海大集团下跌0.30%至59.70元，正虹科技下跌0.12%至7.99元[2] 资金流向分布 - 中宠股份主力净流入6992.36万元（占比8.28%），游资净流出815.20万元[3] - 路德环境主力净流入1056.47万元（占比8.94%），散户净流出979.29万元[3] - 金新农主力净流入637.25万元（占比7.35%），游资净流出363.28万元[3] - 傲农生物主力净流入425.79万元，但游资净流出743.22万元[3] - 邦基科技主力净流出211.55万元，散户净流入554.33万元（占比9.35%）[3]