会议信息 - 2025年8月22日在公司会议室召开会议，8月12日通讯通知[5] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》表决同意7票，无需提交[12][13] - 新增2025年日常性关联交易议案表决同意7票，需提交[14] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意7票，无需提交[15] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，需提交股东会[7] - 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》32项子议案表决同意7票，3.01 - 3.15需提交，3.16 - 3.32无需提交[8][11][12] - 公司拟定2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[15]

关联交易额度 - 拟新增 2025 年向温州锦恒采购原料关联交易额度 1500 万元[2] - 购买原材料调整后预计 4700 万元，出售产品预计 4530 万元，合计预计 9230 万元[3] 温州锦恒情况 - 2024 年末总资产 19005.95 万元，净资产 6439.50 万元，营收 15397.82 万元，净利润 174.06 万元[4] - 为公司控股子公司柬埔寨路恒少数股东，持股 49%[4] 其他 - 新增关联交易议案待 2025 年第二次临时股东会审议[6] - 关联交易定价公允，基于业务发展所需[9][10][12] - 保荐机构对新增关联交易无异议[13]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-079 山东路斯宠物食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积 极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、制度及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第十条 公司委派的控股子公司董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-074 山东路斯宠物食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-049 山东路斯宠物食品股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-058 山东路斯宠物食品股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-067 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关规定以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-072 山东路斯宠物食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-060 山东路斯宠物食品股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用山东路斯宠 物食品股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防范控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-051 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东路斯宠 物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第 ...