公司增资 - 卡尔露文拟增资23万元，增资后公司持股比例降至41.46%[1] - 增资前注册资本100万元，增资后变为123万元[1] - 本次增资价格为1元/注册资本[7] 业绩数据 - 2023年北京瀚海智云营收0万元，净利润 - 1.4万元[3] - 2023年北京安美生营收864.76万元，净利润6.78万元[5] - 2024年1 - 9月卡尔露文营收0万元，营业利润 - 28.37万元[9] 资产情况 - 2023年底北京瀚海智云总资产109.98万元，净资产32.98万元[3] - 2023年底北京安美生总资产1775.84万元，净资产1390.60万元[5] - 2024年9月卡尔露文资产65.80万元，负债0.24万元，净资产65.56万元[9] 股权变动 - 增资完成后卡尔露文由控股变参股，不再纳入合并报表[13]

股份限售情况 - 本次解除限售股票810,000股，占总股本0.7838%，2024年10月28日可交易[2] - 解除限售股东为付晓明，未解除限售股票数量为0[3] 股份结构 - 无限售条件股份93,600,549股，占比90.57%[4] - 高管股份5,242,851股，占比5.07%[5] - 公司总股本103,346,400股[5]

回购注销 - 2024年10月15日会议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[3] - 拟回购魏中民2万股限制性股票，占总股本（回购注销前）0.0194%[6] - 回购价格3.28元/股，资金6.56万元[6][8] - 魏中民拟注销数量占授予总量0.41%[9] - 回购注销后，有限售条件股份10,535,851股，占比10.20%[10] 财务数据 - 2020 - 2024年四次权益分派，每10股派2.20元现金红利[6] - 截至2024年6月30日，资产总额69,994.79万元，净资产50,749.80万元，货币资金13,635.15万元[11] - 拟回购资金占资产、净资产、货币资金比例分别为0.01%、0.01%、0.05%[11] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销魏中民2万股限制性股票[6] - 回购注销后股本减至10332.64万股，注册资本减至10332.64万元[7] 会议相关 - 2024年10月15日召开董事会会议，10月10日发通知[5] - 拟定于2024年10月31日召开第二次临时股东大会[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2024年10月31日15:00召开，网络投票时间为2024年10月30 - 31日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年10月25日[9][10] 审议议案 - 拟回购注销2万股限制性股票[11] - 回购注销后股本由10334.64万股减至10332.64万股，注册资本减至10332.64万元[12] 其他信息 - 登记时间为2024年10月30日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人李中文，电话0536 - 5213351[15]

股份与资本调整 - 公司拟回购注销激励对象魏中民2万股限制性股票[5] - 回购注销后股本由10334.64万股减至10332.64万股[7] - 回购注销后注册资本由10334.64万元减至10332.64万元[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7]

公司调整 - 公司拟将注册资本由10334.64万元减至10332.64万元[2] - 公司拟将股份总数由10334.64万股减至10332.64万股[2] 调整原因 - 因2020年股权激励对象魏中民离职，拟回购注销其2万股限制性股票[3]

股票回购 - 2024年10月15日同意回购注销20,000股限制性股票[8] - 前次授予价每股3.50元，本次回购价调为每股3.28元[11][12][13] - 回购款总额65,600元，用自有资金[14] 分红情况 - 2021 - 2024年每10股派现0.50元、0.50元、0.50元、0.70元[11][12] 后续流程 - 回购注销需经股东大会审议，办理减资及注销登记[8][15]

公司决策 - 监事会审核回购注销部分限制性股票事项[1] - 同意回购注销离职激励对象未解除限售的限制性股票[1] 合规情况 - 回购注销事项符合规定，决策审批程序合法合规[1] 公告信息 - 公告日期为2024年10月15日[2]

参会单位及人员 - 现场参加消费行业上市公司 2024 年度集中路演活动的投资者 [1] - 公司接待人员为董事会秘书李中文先生 [1] 公司基本情况 - 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 [2] - 公司名称：山东路斯宠物食品股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为路演活动 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 13 日 15:00-17:00 [2] - 活动地点为深圳证券交易所上市大厅 [2] 公司主要项目进展 - 主粮项目已建成投产 [4] - 柬埔寨零食项目已进入试生产阶段 [4] 主粮项目推进措施 - 持续研发投入丰富产品矩阵 [4] - 加大营销支出促进自有品牌销售 [4] - 适度提高代工比例提高产线利用效率 [4] - 开拓俄罗斯、东南亚等海外主粮市场 [4] 柬埔寨零食项目推进措施 - 利用现有美国客户资源 [4] - 持续通过展会、拜访等方式获取美国客户订单 [4] - 提高订单交付能力，加强管控和培训 [4] 宠物食品行业发展趋势 - 宠物食品正在往营养性、功能性方向升级 [5] - 宠物主消费意愿不断提升，对功效需求更加细分和多样化 [5] - 未来会有一波宠物进入老龄化阶段 [5] 公司自建品牌的举措 - 建设高标准的供应链 [6] - 开发具有差异性的产品 [6] - 持续完善线上线下全渠道布局 [6] - 充分利用新媒体进行品牌宣传和产品推广 [6] 未来发展计划 - 坚持做好主业，持续推出差异化新产品 [7] - 积极开发国内市场、俄罗斯市场以及东南亚等新兴市场 [7] - 通过柬埔寨海外零食项目积极开发美国市场 [7]