公司基本信息 - 公司由山东寿光天成食品集团有限公司等在2011年8月10日发起设立[2] - 公司英文名称为Shandong Luscious Pet Food Inc. [2] - 公司住所邮编为262700 [2] - 公司股份总数为10,330.6400万股，均为普通股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[2][53] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[55] 法定代表人及董事 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表担任董事1名、独立董事3名[31] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足法定或章程所定人数的2/3等情况时，公司需召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会审议担保等事项须经出席会议的2/3以上董事同意[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[34] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司当年盈利且满足资金需求，无重大资金支出安排时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[44] 重大交易审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元的交易需股东会审议[11] 其他 - 公司依据证券登记结算机构凭证建股东名册，股东按股份类别享权利担义务[6] - 公司制定股东大会议事规则，由董事会拟定、股东大会批准[20][21]

关联交易 - 拟新增向温州锦恒采购原料关联交易额度1500万元[3] - 购买原材料调整后预计4700万元[5] - 出售产品调整后预计4530万元[5] - 关联交易合计调整后预计9230万元[5] 温州锦恒情况 - 注册资本和实缴资本均为3000万人民币[6] - 2024年末总资产19005.95万元，净资产6439.50万元[6] - 2024年度营收15397.82万元，净利润174.06万元[6] 其他 - 新增关联交易议案待临时股东会审议[7] - 关联交易定价具公允性[8][9] - 保荐机构对新增关联交易无异议[13]

制度生效 - 董事、高管离职管理制度于2025年8月22日经审议通过并生效[2] 辞任规则 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[8] - 任期届满未改选等情形，原董事履职至新董事就任[8] 补选要求 - 董事辞职，公司60日内完成补选[9] 撤换情形 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[10] 离职与赔偿 - 特定情形不能任职，1个月内离职；无理由解任可要求赔偿[11][12] 手续办理 - 董事离职生效后5日内向董事会办妥移交手续[15] 制度权责 - 制度由董事会负责修订和解释[18]

募资情况 - 公司公开发行股票13,043,400股，发行价7.2元/股，募资总额93,912,480元，净额81,211,060.83元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始金额83,959,080元，以前年度累计使用81,656,064.17元，本年度减少964,405元[4] 资金使用 - 本年度募集资金项目投入964,000元，主粮项目964,000元，研发项目0元[4] - 2022 - 2023年获批用不超3,500万元闲置资金现金管理，2023年用2,000万元，收益252,891.39元[19] 项目进度 - 主粮项目调整后投资71,211,060.83元，累计投入70,388,093.38元，进度98.84%[17] - 研发项目调整后投资10,000,000元，累计投入10,401,785.42元，进度104.02%[17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月11日15:00召开，网络投票时间为2025年9月10 - 11日15:00[4][5] - 股权登记日为2025年8月9日[8] 会议审议情况 - 审议取消监事会、新增关联交易等多项议案[9] - 议案1为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[11] 其他相关信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[12] - 联系人是李中文，电话0536 - 5213351[12] - 备查文件含第五届董事会和监事会相关决议[13] - 可委托他人出席会议并行使表决权[15]

会议情况 - 2025年8月22日以现场、通讯方式召开会议，8月12日通讯发通知[5] - 主持人是李进文先生，召开情况符合规定[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，魏海涛通讯表决[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》，无需提交股东会[4][6] - 审议通过取消监事会等3项议案，2项需提交股东会[7][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》，无需提交股东会[9][10]

会议信息 - 2025年8月22日在公司会议室召开会议，8月12日通讯通知[5] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》表决同意7票，无需提交[12][13] - 新增2025年日常性关联交易议案表决同意7票，需提交[14] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意7票，无需提交[15] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，需提交股东会[7] - 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》32项子议案表决同意7票，3.01 - 3.15需提交，3.16 - 3.32无需提交[8][11][12] - 公司拟定2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[15]

关联交易额度 - 拟新增 2025 年向温州锦恒采购原料关联交易额度 1500 万元[2] - 购买原材料调整后预计 4700 万元，出售产品预计 4530 万元，合计预计 9230 万元[3] 温州锦恒情况 - 2024 年末总资产 19005.95 万元，净资产 6439.50 万元，营收 15397.82 万元，净利润 174.06 万元[4] - 为公司控股子公司柬埔寨路恒少数股东，持股 49%[4] 其他 - 新增关联交易议案待 2025 年第二次临时股东会审议[6] - 关联交易定价公允，基于业务发展所需[9][10][12] - 保荐机构对新增关联交易无异议[13]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月22日经审议通过并生效[2] - 持有子公司50%以上股份等情况为控股子公司[4] - 向控股子公司委派或推荐董监高[7] - 委派人员定期汇报子公司经营情况[9] - 年度完结后评价履职情况并提出考核方案[10] - 母公司财务部管控子公司财务报告活动[13] - 定期分析子公司报告并委托审计[14] - 子公司规划服从母公司战略[16] - 母公司对子公司实施审计监督[19] - 子公司及时报告重大事项及报送报告[21][22] - 控股子公司负责人是信息披露第一责任人[23] - 控股子公司应指派专人管理信息披露资料[23] - 控股子公司控制其他公司需建制度并接受监督[25] - 制度由董事会修订解释，自通过日生效[25] - 制度发布时间为2025年8月25日[26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 董事会需在规定期限内召集股东会，收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[24][25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[28] 审议事项规则 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[12] - 五类担保事项需董事会审议通过后提交股东会审议，其中第四类需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 三类财务资助事项需董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 五类交易需提交股东会审议[15] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，需提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[19] - 公司为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[21] 投票及表决规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[33] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[36] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上后，股东会选举董事表决应采用累积投票制[37] - 股东会作出普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] 其他规则 - 股东会议事规则于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[31] - 董事长主持股东会，不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[35] - 年度股东会上董事会需报告过去一年工作，每名独立董事需述职[36] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[42] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[45] - 本规则由公司董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效[52]