山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A008795 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 路斯股份主营宠物食品的生产销售， 2023 年度路斯股份营业务收入为 69,631.32 万元 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-039 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同事务所前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层，首席合伙人为李慧琦。截至 2023 年年末，致同事务所从业人员有近 6,000 人，其中 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-029 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （一）机构信息 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席李进文先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2024 年度工作规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A006015 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2023 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A008795 号无保留 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | 向山东天成鑫利农业发展有 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 大的原因 根据业务开展需要， | | | 限公司采购鸭产品；向温州 锦恒宠物用品有限公司及其 | | | 本期新增向温州锦 恒宠物用品有限公 | | 购买原材料、 | 关联企业采购咬胶原料；接 | | | 司及其关联企业采 | | 燃料和动力、 | 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 购原材料，接受北京 | | 接受劳务 | ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A006016 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路 斯股份"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。路斯股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的路斯股份《关于 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 ...

项目情况 - 柬埔寨路恒二期项目年产7500吨宠物食品[3] 股权结构 - 温州锦恒为柬埔寨路恒少数股东，持股49%[3] 关联交易 - 拟委托苏恒进出口代理采购设备，价款不超3000万元[3] - 2024年4月9日董事会通过议案，待股东大会审议[4] 财务数据 - 截至2023年底，苏恒进出口总资产692.91万元等[5] 交易说明 - 交易基于项目建设，可提高采购效率[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润279,330,855.74元，母公司未分配利润225,846,242.69元[3] 利润分配 - 总股本103,346,400股，每10股派现0.7元，预计派现7,234,248元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意《2023年度利润分配预案》并提交股东大会[5][6] 未来展望 - 未来三年满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的5%[11] 其他 - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...