证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-022 山东路斯宠物食品股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 3 日审议并通过《关于选举李进文先生为公司监事会主席的议案》。 选举李进文先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4335%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光 市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公 司执行 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日召开[2] - 12名股东出席，持表决权股份47,680,827股，占比46.1369%[3] 人事变动 - 补选李进文为监事，生效于2月26日[6][9] - 李进文持股448,000股，占比0.4331%[6] - 监事姚鹏于2月26日辞职[6][9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日15时召开[4] - 由董事会根据1月24日决议召集[3] - 1月25日刊登通知，现场和网络投票结合[3] 投票相关 - 因网络投票问题2月19、20日刊登延期及更正公告[4] - 网络投票时间2月25 - 26日15:00，股权登记日2月5日[4] 出席情况 - 出席股东及代表12人，代表股份47,680,827股，占比46.1369%[7] - 中小投资者代表1人，代表股份40,000股，占比0.0387%[7] 审议结果 - 审议补选监事议案，同意47,680,827股，占比100%[10] - 除延期通知，程序及表决结果合法有效[11]

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第五届监事会非职 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入696,196,735.53元，同比增长26.80%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润68,900,091.77元，同比增长59.74%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,447,547.18元，同比增长85.54%[3] - 2023年基本每股收益0.67元，同比增长55.81%[3] - 报告期末总资产646,024,264.90元，较期初增长17.28%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益478,670,864.22元，较期初增长13.96%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为15.28%，上年同期为10.73%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为14.07%，上年同期为8.51%[3] - 2023年公司毛利率19.89%，去年同期为15.16%，上升4.73个百分点[5] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因市场开发、产能释放、研发与成本管控及汇率因素[4][5]

关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-017 山东路斯宠物食品股份有限公司 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 （一）会议联系方式：联系人：李中文；联系电话：0536-5213351；联系地址：山东省 潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室。 （二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-016 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》中其他 内容均未发生变化，《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后）》（公 告编号：2024-017）与本公告同时在北京证券交易所（www.bse.cn）披露。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会延 期公告》（公告编号：2024-015）。经事后审核，公司披露的原公告内容需进行 如下更正： 一、更正内容 "三、延期后股东大会基本情况"之"（二）股东大会股权登记日" 更正前：延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 更正后：延期召开的股东大会的股权登 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-015 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权 益，经慎重决定，公司拟延期召开 2024 年第一次临时股东大会。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-128）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...