证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-052 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 26 日 15:00—2023 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-048 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，公司拟与 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 付晓明 | 董事 | 810,000 | 0.7830% | 上市前取得 | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致行 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 动人 | | | | 一、 减持主体的基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-047 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营情况进行了介绍，同时公司 就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、请 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公 司 已 编 制 2023 年 第 一 季 度 报 告 ， 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

资产相关指标变化 - 2023年3月31日资产总计569,399,670.54元，较上年期末增长3.37%[10] - 2023年3月31日资产总计5.6939967054亿元，较2022年12月31日的5.5083727068亿元增加[39] - 2023年3月31日资产总计536,145,195.56元，较2022年12月31日的512,366,362.71元增长4.64%[43][44] - 2023年3月31日货币资金6972.625109万元，较2022年12月31日的8775.639397万元减少[38] - 2023年3月31日交易性金融资产5054.531285万元，较2022年12月31日的2003.593151万元增加[38] - 2023年3月31日流动资产合计3.2016890194亿元，较2022年12月31日的3.0255991295亿元增加[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至2023年3月营业收入145,961,354.62元，较上年同期增长23.75%[10] - 2023年1 - 3月营业总收入145,961,354.62元，较2022年1 - 3月的117,945,816.54元增长23.75%[46] - 2023年1 - 3月营业收入125,226,423.86元，2022年同期为108,311,880.89元，同比增长15.62%[49] 利润相关指标变化 - 年初至2023年3月归属于上市公司股东的净利润13,393,542.52元，较上年同期增长165.10%[10] - 2023年1 - 3月营业总成本132,302,511.75元，较2022年1 - 3月的112,869,228.50元增长17.22%[47] - 2023年1 - 3月营业利润16,190,975.26元，较2022年1 - 3月的5,600,571.32元增长189.10%[47] - 2023年1 - 3月利润总额16,196,606.58元，较2022年1 - 3月的5,611,048.62元增长188.66%[47] - 2023年1 - 3月净利润13,287,844.01元，较2022年1 - 3月的4,873,965.70元增长172.63%[47] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年的0.06元/股增长116.67%[48] - 2023年稀释每股收益0.13元/股，较2022年的0.06元/股增长116.67%[48] - 2023年1 - 3月营业利润14,425,277.73元，2022年同期为4,008,923.00元，同比增长259.83%[50] - 2023年1 - 3月净利润11,670,279.79元，2022年同期为3,416,459.81元，同比增长241.59%[50] 特定款项指标变化 - 预付款项本期期末9,253,066.59元，较上年期末增长60.24%，因采购预付款增加[12] - 递延所得税资产本期期末484,604.36元，较上年期末减少58.90%，因设备器具扣除政策[12] - 税金及附加本期金额657,149.13元，较上期增长33.98%，因缴纳增值税增加[13] - 财务费用本期-676,872.16元，较上期减少284.26%，因人民币贬值汇兑收益增加[13] - 其他收益本期1,482,310.43元，较上期增长1,788.04%，因收到上市补助资金[13] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期17,708,878.14元，较上期增长76.68%，因销售收现增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期-40,886,205.84元，较上期增长116.89%，因购买理财产品增加[15] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计156,876,503.71元，2022年同期为134,462,493.08元，同比增长16.67%[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计139,167,625.57元，2022年同期为124,439,188.68元，同比增长11.84%[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额17,708,878.14元，2022年同期为10,023,304.40元，同比增长76.68%[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计3,027,041.65元，2022年同期为92,848.00元，同比增长3160.23%[53] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计43,913,247.49元，2022年同期为18,943,975.75元，同比增长131.81%[53] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2022年同期为84,939,080.00元，同比下降94.11%[53] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 18,030,142.88元，2022年同期为75,756,697.64元，同比下降123.79%[53] - 经营活动现金流入小计为118,287,975.26元，上年同期为129,972,731.08元[55] - 经营活动现金流出小计为105,435,806.58元，上年同期为118,610,345.29元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为12,852,168.68元，上年同期为11,362,385.79元[55] - 投资活动现金流入小计为7,027,041.65元，上年同期为92,848.00元[55] - 投资活动现金流出小计为44,958,697.90元，上年同期为18,889,008.97元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 37,931,656.25元，上年同期为 - 18,796,160.97元[55] - 筹资活动现金流入小计上年同期为83,959,080.00元[55] - 筹资活动现金流出小计为894,500.00元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 894,500.00元，上年同期为83,959,080.00元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,929,730.79元，上年同期为76,280,163.69元[55] 股本相关指标变化 - 总股本期初为103,676,400股，本期减少230,000股，期末为103,446,400股[19] - 无限售股份总数期初为47,016,692股，占比45.35%，期末为47,016,692股，占比45.45%[19] - 有限售股份总数期初为56,659,708股，占比54.65%，本期减少230,000股，期末为56,429,708股，占比54.55%[19] - 普通股股东人数期末为15402人[19] 股东持股相关指标 - 山东寿光天成食品集团有限公司期末持股39,087,160股，占比37.78%[20] - 潍坊浚源股权投资中心（有限合伙）期末持股5,800,000股，占比5.61%[20] - 郭百礼期末持股4,879,800股，占比4.72%[21] 借款相关信息 - 公司于2022年11月28日向寿光市港投控股集团有限公司借款3000万元，年利率7.00%，2023年11月23日到期[26] 业务预计与发生金额 - 购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额2200万元，发生金额3379736.01元[28] - 销售产品、商品，提供劳务预计金额2500万元，发生金额5489393.58元[28] 定向发行与激励情况 - 2020年定向发行实际发行483.3万股，募集资金1691.55万元，参与激励对象79名，其中高管6名，核心员工73名[31] - 2022年因3名激励对象离职，公司以3.4元/股回购注销23万股限制性股票，占回购前总股本0.2218%，回购前总股本1.036764亿股，回购后为1.034464亿股[32] 资产使用情况 - 报告期内公司150万元银行存款用于远期结汇保证金，土地使用权和房屋建筑物用于最高额借款授信但未实际借款[35] 负债与所有者权益相关指标变化 - 2023年3月31日流动负债合计1.0418110523亿元，较2022年12月31日的0.8599240627亿元增加[39] - 2023年3月31日负债合计1.34877031亿元，较2022年12月31日的1.1683056515亿元增加[40] - 2023年3月31日所有者权益合计4.3452263954亿元，较2022年12月31日的4.3400670553亿元增加[40] - 2023年3月31日负债合计140,477,962.30元，较2022年12月31日的128,507,499.24元增长9.31%[44] - 2023年3月31日所有者权益合计395,667,233.26元，较2022年12月31日的383,858,863.47元增长3.07%[44]

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的 专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕246 号）。 公司本次发行价格为 7.20 元/股，初始发行股数为 1,304.34 万股，实际募集 资金总额为 9,391.25 万元，扣除发行费用 1,270.14 万元（不含税），实际募集资 金净额为 8,12 ...