证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-107 河北美邦工程科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-102 河北美邦工程科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规的相关规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-097 河北美邦工程科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）业务规则和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因公司现任董事 会审计委员会成员高文杲先生担任总经理职务，不适合《上市公司独立董事管理 办法》规定，申请辞去董事会审计委员会委员职务。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保 障审计委员会正常运行，现提议补选张玉新先生为审计委员会委员，与冯 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-112 河北美邦工程科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股 份用于员工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议后，无需再提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-092 二、议案审议情况 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-093）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-091 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 公司《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 3 ...

整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入340,503,288.11元，同比减少18.69%；归属于上市公司股东的净利润17,463,367.10元，同比减少64.76%[9] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入125,824,509.70元，同比增加11.18%；归属于上市公司股东的净利润10,930,318.04元，同比增加165.74%[9] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计904,774,023.81元，较上年期末增加7.31%；归属于上市公司股东的净资产553,041,049.54元，较上年期末增加28.68%[10] - 营业利润本年累计19,678,395.29元，较上年减少77.46%；所得税费用 - 151,065.31元，较上年减少102.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 9,208,418.10元，较上年减少105.22%；筹资活动产生的现金流量净额94,458,574.34元，较上年增加599.51%[12] - 2023年9月30日公司资产总计904,774,023.81元，较2022年12月31日的843,106,834.73元增长7.31%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计452,361,433.42元，较2022年12月31日的448,887,570.07元增长0.77%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计452,412,590.39元，较2022年12月31日的394,219,264.66元增长14.76%[29] - 2023年9月30日负债合计243,167,906.66元，较2022年12月31日的307,037,554.75元下降20.79%[29][30] - 2023年9月30日所有者权益合计661,606,117.15元，较2022年12月31日的536,069,279.98元增长23.42%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入为340,503,288.11元，2022年1 - 9月为418,760,352.43元[36] - 2023年1 - 9月营业总成本为326,155,630.14元，2022年1 - 9月为334,015,827.06元[37] - 2023年1 - 9月营业利润为19,678,395.29元，2022年1 - 9月为87,317,903.03元[37] - 2023年1 - 9月净利润为19,268,940.54元，2022年1 - 9月为80,863,532.38元[37] - 2023年流动负债合计29,377,778.66元，2022年为22,043,713.79元[34] - 2023年非流动负债合计409,777.72元，2022年为10,419,489.73元[34] - 2023年负债合计29,787,556.38元，2022年为32,463,203.52元[34] - 2023年所有者权益合计508,216,365.79元，2022年为387,108,594.31元[34] - 2023年基本每股收益为0.23元/股，2022年为0.71元/股[38] - 2023年稀释每股收益为0.23元/股，2022年为0.71元/股[38] - 2023年净利润为16,153,778.52元，2022年为61,346,478.45元[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计342,943,205.83元，2022年同期为501,429,995.49元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计352,151,623.93元，2022年同期为325,017,873.16元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,208,418.10元，2022年同期为176,412,122.33元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计318,073,543.70元，2022年同期为203,956,377.06元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计417,170,233.65元，2022年同期为308,082,791.40元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 99,096,689.95元，2022年同期为 - 104,126,414.34元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计204,234,040.03元，2022年同期为65,010,660.05元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计109,775,465.69元，2022年同期为83,920,872.09元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为94,458,574.34元，2022年同期为 - 18,910,212.04元[43] - 投资活动现金流入小计为2.0426443585亿美元，上年为2.1487448744亿美元[46] - 投资活动现金流出小计为2.86591464亿美元，上年为1.701847548亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8232.702815万美元，上年为4468.973264万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为1.3081788679亿美元，上年无相关数据[46] - 筹资活动现金流出小计为2048.427091万美元，上年为2571.550001万美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1033361588亿美元，上年为 - 2571.550001万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为3652.709459万美元，上年为4523.120728万美元[46] - 期初现金及现金等价物余额为6827.352242万美元，上年为71.52853万美元[46] - 期末现金及现金等价物余额为1.0480061701亿美元，上年为4594.649258万美元[46] - 收回投资收到的现金为1.109640126亿美元，上年为1.2592771727亿美元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计538,003,922.17元，较2022年12月31日的419,571,797.83元增长28.23%[32][33] - 母公司2023年9月30日流动资产合计232,121,462.84元，较2022年12月31日的209,899,469.63元增长10.58%[32][33] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计305,882,459.33元，较2022年12月31日的209,672,328.20元增长45.89%[33] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收款项融资期末为18,186,457.31元，较上年减少31.05%；预付账款为16,834,290.01元，较上年增加192.52%[11] - 在建工程期末为75,890,498.40元，较上年增加1,215.71%；其他非流动资产为14,319,619.27元，较上年增加362.62%[11] - 资本公积期末为232,193,303.39元，较上年增加87.45%，主要因公司公开发行1,320万股股票，发行价格10.74元/股，资本公积增加108,325,434.00元[11] - 税金及附加本年累计1,835,252.98元，较上年减少39.69%；财务费用625,594.47元，较上年减少60.35%[11] - 其他收益本年累计7,553,367.93元，较上年增加73.32%；投资收益559,000.27元，较上年减少64.60%[11] - 2023年9月30日股本为83,200,000.00元，较2022年12月31日的70,000,000.00元增长18.86%[30] - 2023年9月30日资本公积为232,193,303.39元，较2022年12月31日的123,867,869.39元增长87.46%[30] 股东相关数据 - 无限售股份总数期初26018800股，占比31.27%，期末25944143股，占比31.18%；有限售股份总数期初57181200股，占比68.73%，期末57255857股，占比68.82%；总股本83200000股，普通股股东人数5993人[16] - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股55889200股，变动74657股，期末持股55963857股，占比67.26%[17] - 股东高文杲期末持股23022000股，占比27.67%；张玉新期末持股7062772股，占比8.49%；金作宏期末持股3892000股，占比4.68%等[17] 公司其他事项 - 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司两笔银行授信提供连带担保，担保限额分别为47684625元和27877500元[22] - 2023年6月8日至9月8日，公司控股股东、实际控制人增持157857股，增持总金额1243943.96元[22] - 银行承兑汇票保证金账面价值11346051.54元，占总资产1.25%；银行承兑汇票账面价值3374699.68元，占总资产0.37%；房屋建筑物及设备账面价值140677378.34元，占总资产15.55%；土地使用权账面价值10859200.28元，占总资产1.20%；权利受限资产总计166257329.84元，占总资产18.38%[24] - 公司存在对外担保、股份回购、已披露承诺事项、资产被抵押质押情况，其中对外担保和股份回购已及时履行披露义务[21] - 报告期内诉讼、仲裁、对外提供借款等事项不存在相关情况，持股5%以上或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[19][21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计8327891.22元，净额为5798812.72元，所得税影响数1856832.99元，少数股东权益影响额（税后）672245.51元[14] - 非流动性资产处置损益为 -71550元，计入当期损益的政府补助7359779.44元，持有交易性金融资产取得的投资收益1335043.35元，其他营业外收入和支出 -295381.57元[14]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-089 河北美邦工程科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）结合业务开展情况说明解决方案营业收入及毛利率大幅增长的原因及 合理性； （3）补充说明境外业务涉及的主要国家、对应销售的产品及销售规模、主 要客户及销售额、收入确认方式、结算政策、应收账款余额及回款情况，并结合 国内外业务差异等，说明境内外收入反向变动的原因及合理性。 2、关于存货 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北美邦工程科技股份有 限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 河北美邦工程科技股份有限公司（美邦科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营情况 报告期内 ...