舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年1月24日经第四届董事会第七次会议审议通过[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在证券部，负责收集、分析、核实舆情[8] - 舆情信息采集范围涵盖各类互联网信息载体[9] 舆情处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[10] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[15] - 重大舆情处置需召集工作组会议并采取多种措施[15] - 公司可聘请中介机构核查重大突发舆情事件[16] - 对编造虚假信息的媒体可采取法律措施[17] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长高文杲[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》待股东大会审议[5] - 《关于制定公司<舆情管理制度>议案》无需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需审议[5]

会议信息 - 2025年1月24日于公司会议室以现场及通讯方式召开会议[5] - 2025年1月22日以邮件发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席马记[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，尚需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，12月13日决议并公告[7] - 会议15日前公告通知全体股东[7] - 采取现场和网络投票结合，网络投票12月29 - 30日15:00，现场12月30日14:30于石家庄召开[9] 参会情况 - 现场10人代表51,750,857股，占63.17%；网络0人代表0股[10] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票51,750,857股，占100%[14] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果合法有效[16]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-092 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,750,857 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年12月13日召集股东大会并作出决议[6] - 网络投票时间为2024年12月29日15:00 - 2024年12月30日15:00[8] - 现场会议于2024年12月30日14:30在石家庄市召开[8] 股东出席情况 - 现场出席10人，代表有表决权股份51,750,857股，占比63.17%[9] - 网络投票0人，代表有表决权股份0股，占比0%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票51,750,857股，占比100%[13] - 反对票0股，占比0%[13] - 弃权票0股，占比0%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[2] - 出席股东10人，持股51,750,857股，占比63.17%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[4] - 同意该议案股数51,750,857股，占比100%[4]

资金状况 - 美邦寰宇银行账户部分资金被冻结，共计3200万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的4.78%[4] - 除冻结金额外，银行账户内其他资金可正常周转使用[4] 股权与分红 - 郭鼎新要求美邦寰宇以3000万元收购其持有的20%股权[2] - 郭鼎新要求美邦寰宇支付2023年度分红款200万元[2]

（二）在郭鼎新与宁夏美邦寰宇化学有限公司公司盈余分配纠纷案（案号： 银川市兴庆区人民法院（2024）宁 0104 民初 17579 号）中，美邦寰宇于 2024 年 7 月 15 日召开股东大会审议通过了《关于 2023 年度分红预案的议案》，根据《公 司法》第二百一十二条规定"股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东 会决议作出之日起六个月内进行分配"，截至本公告披露日，该分红决议仍在法 定实施期限内。期间股东郭鼎新向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求美邦寰 宇支付 2023 年度分红款 200 万元，并申请诉讼财产保全。 关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁夏美邦 寰宇化学有限公司（以下简称"美邦寰宇"）近日查询银行账户信息发现银行账 户部分资金被冻结，现将具体情况公告如下： 一、美邦寰宇银行账户资金冻结基本情况 美邦寰宇名下交通银行银川民族北街支行账户及宁夏银行广场支行账户部 分 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...