公司基本信息 - 公司于2022年6月14日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14114.8348万元[10] - 公司股份总数为14114.8348万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 公司设立时，张曙光持股比例22.3491%[18] - 公司设立时，姜德星持股比例12.4727%[18] - 公司设立时，天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.7070%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[80] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中3名为独立董事，兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[120] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[122] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[156] - 监事会每6个月召开一次定期会议[158] - 监事会会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行，决议需全体监事的半数以上通过[161][163] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内编制并披露，半年度财务会计报告需在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露[165] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[168] - 公司现金分红比例不低于20%[171] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日45日内）可要求清偿债务或提供担保[191] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[192]

人事变动 - 董事舒小武于2024年5月14日因个人原因辞职[2] - 舒小武持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响情况 - 辞职未使董事会成员人数及比例不符规定[3] - 未对公司董事会运作及日常经营产生不利影响[3]

股权激励计划 - 监事会同意2023年股权激励计划授予预留限制股票，授予日为2024年5月7日[3] - 向38名激励对象授予60万股预留限制性股票，授予价格为6.25元/股[3] - 激励对象为公司任职的董事等，主体资格合法有效[2] - 公司和激励对象未发生不得授予情形，未设其他获授条件[2] - 本次授予日符合相关规定[2]

股权激励计划时间线 - 2023年4月7日审议通过多项股权激励计划相关议案[2][3] - 2023年4月11 - 20日首次授予激励对象名单公示[4] - 2023年5月4日年度股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年4月16日审议通过预留限制性股票授予激励对象名单议案[7] - 2024年4月19 - 28日预留激励对象名单公示[7] - 2024年5月7日审议通过授予预留限制性股票议案[8] 预留限制性股票授予情况 - 授予日为2024年5月7日[11] - 授予数量60万股[12] - 授予人数38人[12] - 授予价格6.25元/股[12] 激励计划考核与限售 - 有效期最长不超60个月，预留限售期12、24个月，解除限售比例50%[13] - 考核方式含净利润和营收增长率[14][15] - 激励对象绩效“合格”方能100%解除限售[16] 费用情况 - 确认授予权益工具成本总额498万元[20] - 2024 - 2026年分别摊销241.74、212.34、43.92万元[20]

激励计划时间线 - 2023年4月7日董事会、监事会审议通过多项激励计划议案[8] - 2023年4月11 - 20日公示首次授予激励对象名单[10] - 2023年5月4日股东大会审议通过多项激励计划议案[10] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过预留激励名单议案[11] - 2024年4月19 - 28日公示预留激励对象名单[11] - 2024年5月7日授予预留限制性股票，授予日确定[14][15] 授予情况 - 向38名激励对象授予60万股预留限制性股票[15] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[16][17] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[17] - 激励对象近12个月无违规等不良记录[18] - 授予事项已获必要批准授权，条件满足[19]

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-044 广东奥迪威传感科技股份有限公司 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 留限制性股票，授予价格为 6.25 元/股。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）发布的《公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予公告》（公告编号 ...

股权激励 - 2023年股权激励计划预留限制性股票总量60万股[2] - 董事长等4人共获授11万股，34名核心员工获授49万股[2] - 预留授予股票占目前股本总额比例为0.43%[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月7日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 股票授予 - 确定预留限制性股票授予日为2024年5月7日[5] - 向38名激励对象授予60万股预留限制性股票[5] - 预留限制性股票授予价格为6.25元/股[5] 议案表决 - 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事张曙光、黄海涛、梁美怡回避表决3票[5] - 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》无需提交股东大会审议[5]

奥迪威：精密智能超声波传感器供应商 国内智能传感器、执行器及相关应用高新技术企业 [6][7] - 广州奥迪威传感科技股份有限公司是一家专业从事智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售的高新技术企业 - 公司主要产品包括测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器及模组、报警发声器等，广泛应用于汽车电子、智能仪表、智能家居、安防和消费电子等领域 - 公司深耕超声波传感器二十余载，创新技术成果驱动业务增长 自主产研，多领域布局传感器、执行器 [9][10][11] - 公司以自主研发和生产的换能芯片为基础，主要产品分为感知层的传感器产品和执行层的执行器产品两大类别 - 公司传感器产品主要是超声波传感器及其模组，包括测距传感器及模组、流量传感器及模组、压触及反馈执行器等 - 公司执行器产品主要是用于发声、报警、雾化等功能的产品，包括报警发声器、雾化换能器、雾化模组等 逐步修复传感器业务，加速开拓海外市场 [13][14][15][16][17] - 疫情后公司盈利能力逐步回升，传感器业务维持小幅增长 - 2023年公司传感器产品营业收入3.56亿元，同比增加38.5%，占营业收入76.2% - 产品性能提升、产品结构调整、规模效应共同推动毛利率增长 - 公司对订单的利润率进行筛选、管控，并合理调整、优化产品结构，巩固高毛利率、净利率订单客户黏性 传感器市场赛道广阔，国内厂商奋起直追 中国传感器市场发展空间大 [19][20][21] - 中国传感器市场规模持续增长，2023年预计达1429.6亿元 - 汽车电子、工业制造、消费电子、网络通信等领域是主要应用场景 - 国家重视传感器等核心电子元器件产业发展 从引进仿制到设计创新，进一步挖掘中高端传感器市场 [24][25][26] - 我国传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家 - 汽车电子领域智能化驱动传感器量价齐升 - 未来传感器向高性能、微型化、低功耗、集成化、智能化发展 内外兼修，下游应用市场颇具爆发潜力 研发、质控双管齐下 [27][28] - 公司掌握从基础材料研制、换能芯片制备、工艺技术开发到产品应用解决方案的专业技术能力 - 公司人才储备丰富、学科覆盖度高，研发能力突出 - 公司产品质量控制体系较为完备，通过持续提升关键工序的自动化水平实现产品质量的可靠性、稳定性和一致性控制 下游应用全面推进，颇具爆发潜力 [29][30][31][32] - 公司在机器人、低空经济、工业柔性生产、压触传感器等领域布局新产品和新技术 - 公司自主研发的工控类传感器灵敏度高、应用广，为工业控制系统提供了感知信号和底层数据 - 公司压触产品包括压触传感器和压触执行器，具有高灵敏度、小型化、一致性好的特点 盈利预测与评级 盈利预测 [34][35] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.70/6.91/8.37亿元，同比增速分别为22.0%/21.3%/21.1% - 预计归母净利润分别为0.94/1.14/1.41亿元，EPS分别为0.66/0.81/1.00元 估值与评级 [36][37] - 公司股价对应2024-2026年PE分别为22.59/18.51/14.94倍，明显低于可比公司均值 - 公司受益下游高景气度行业，业绩有望高速增长，首次给予"买入"评级 风险提示 质量控制的风险 [38] - 随着公司生产经营规模的扩大、自动化技术的升级、产品的升级，以及客户及行业标准的要求提升，对公司质量控制的要求和实施难度也相应增加 产品出口及外汇政策变动的风险 [39] - 公司主要客户集中度较高，如果主要客户短时间内订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响 存货跌价、毛利率波动的风险 [40][41] - 若未来市场需求发生变化或其他因素导致生产计划与实际销售情况差异较大，可能造成存货滞压和减值的风险 - 若因下游市场变化导致公司产品销售价格下跌或销量下降，或者原材料价格、用工成本的上升，可能导致毛利率水平的下降

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-041 广东奥迪威传感科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,649,677 股，占公司总股本 4.71%，可交易 时间为 2024 年 5 月 9 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 级管理人 ...