独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 2024年度公司独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]

理财投资 - 公司拟用不超1.6亿元自有闲置资金现金理财[2][3] - 额度一年内循环使用，每期产品时限不超十二个月[3] - 2025年3月24日董事会通过议案，无需股东大会审议[4] 资金管理 - 资金限买商业银行低风险短期理财产品[6] - 财务部管理资金并定期检查，公司依规披露信息[6] 投资意义 - 使用自有资金理财不影响运营，可提高资金收益[7]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3人组成，独立董事2名，占比三分之二[1] 审计工作开展 - 2024年度从四方面开展审计工作[2] 财务报告评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议多项议案并审阅财务数据[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行3130.4348万股，发行价11元/股，募集资金总额3.44347828亿元，净额2.9789417728亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.5984300929亿元，扣减拟置换金额后余额2.2359546829亿元[4] - 2024年度募集资金使用金额9297.333452万元[6] - 2022年7月14日，用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金1111.12277万元[7] - 截至2024年12月31日，以自有资金支付募投项目6549.122012万元，已置换2924.367912万元，剩余3624.7541万元于2025年1月划转[8] - 截至2024年12月31日，未发生闲置募集资金补充流动资金情况[9] 资金运用 - 2024年6月28日，用2.2亿元闲置募集资金购买结构性存款，12月31日已收回本息[11][12] - 2024年5月27日同意使用不超过2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期内使用2.2亿元，于2024年12月31日到期收回[36] 项目实施主体及结构调整 - 2022年12月27日，增加江西奥迪威为多层触觉及反馈微执行器项目实施主体[13] - 2024年7月8日，增加奥迪威为高性能超声波传感器项目实施主体[15] - 2024年12月4日，调整募投项目内部投资结构及新增部分实施主体和地点[18] - 新增广东奥迪威为多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目实施主体，实施地点新增广州[22] 项目投入及进度 - 高性能超声波传感器项目2024年投入4546.180217万元，截至期末投入进度为54.04%[6][34] - 多层触觉及反馈微执行器项目2024年投入1399.031679万元，截至期末投入进度为11.09%[6][34] - 技术研发中心项目2024年投入3352.121556万元，截至期末投入进度为38.26%[6][34] 项目时间及费用调整 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目设备购置及安装费调为6506.25万元，基本预备费调为0[20] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目研发投入调为2668.35万元，基本预备费调为0，预定可使用状态日期从2024 - 12 - 31延至2026 - 12 - 31[20][24] - 研发中心建设项目设备购置及安装费调为1478.35万元，基本预备费调为0[21] - 技术研发中心项目预定可使用状态日期从2023 - 12 - 31延至2026 - 12 - 31，场地投入方式变更[24] 资金差异 - 募投项目拟投入金额为3.3197亿元，募集资金与募投项目拟投入金额差异为3407.582272万元，不足部分由公司自筹[37]

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[3] - 2023年10月和2024年12月财政部颁布相关准则[4] - 2025年3月相关会议审议通过变更议案[6] 财报调整 - 执行规定采用追溯调整法调整2023年财报[11] - 2023年营业成本调整后增加524,247.83元[12] - 2023年其他多项数据调整后影响比例为0%[12]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司[10] - 纳入评价范围的主要业务包括销售、采购、资金和资产管理[10] - 重点关注的高风险领域主要包括销售、采购、资金和资产管理[10] 制度与认证 - 公司已通过ISO26262：2018等多项体系认证，实验室通过CNAS认可[4][5] - 公司根据自身情况制定了一套较为完整的内部控制制度[7] - 公司已建立起一套较为完善的内部控制制度，涵盖多方面控制[15][16] 工作领导与执行 - 内部控制评价工作由董事会及审计委员会领导，审计部主导[12] - 公司实行内部审计制度，报告期内进行多项内部审计监督项目[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以营业收入、资产总额为定量衡量指标[27][28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失金额或占比确定[31][32] 具体控制措施 - 公司建立岗位责任制，在各环节制定职责划分程序[20] - 公司实行计算机系统自动连续编号制度，保证交易记录完整性和唯一性[20] - 公司建立资产购入、验收等规章制度保障资产安全[21] - 公司设立审计部门负责内部控制日常检查监督工作[23] - 公司建立舆情管理、市值管理内部管控制度并落实到责任岗位[37]

2025年预计金额调整 - 购买原材料原预计200万元，已发生30.301132万元，调整后不变[3] - 出售产品原预计2210万元，已发生172.349914万元，新增200万元，调整后2410万元[3] - 物业租赁原预计20万元，已发生3.118327万元，调整后不变[3] - 关联交易原预计2430万元，已发生205.769373万元，新增200万元，调整后2630万元[4] 奥丰医疗相关 - 2024年度总资产3116.75万元，净资产3103.77万元，营收0万元，净利润 - 250.78万元[5] - 公司持有奥丰医疗26.8421%股权[6] - 2025年向奥丰医疗销售商品预计200万元[6] 关联交易审议 - 2025年3月24日董事会、监事会审议新增关联交易议案全票通过[8] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易事项无异议[13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][4] - 立信对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信与公司无关联关系，能独立客观公正发表审计意见[10]

股东大会信息 - 2025年4月15日15:00召开现场会议，4月14 - 15日15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 审议12项议案，含特别决议议案[5][6][7][8][9][10] - 会议地点在广东省广州市番禺区公司会议室[4] 公司决策 - 拟回购注销2023年部分限制性股票，涉及1名激励对象[8] - 拟减少注册资本并修订《公司章程》[9] - 拟修订《董事会议事规则》[10] 会议登记 - 2025年4月11日9:30 - 16:00登记[11] - 登记地点为广东省广州市番禺区公司会议室[11] 联系方式 - 联系电话020 - 84802041，传真020 - 84665207[12][13] - 电子邮件liangmeiyi@audiowell.com[14]

资金管理 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 股权变动 - 《2023年股权激励计划》1名激励对象辞职，限制性股票将回购注销[10] 关联交易 - 公司拟新增2025年日常关联交易，向江西奥丰售商品，金额预计200万元[10] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][10] 报告编制 - 公司编制《2024年年度报告》等报告和方案[3][4] 政策变更 - 公司根据财政部准则变更会计政策[11]