证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-093 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,575,097 股，占公司有表决权股份总数的 28.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,344,386 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本 次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-076 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 （一）本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举马拥军为公司第四届监 事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举 马拥军为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成第四届监事会，任职期限与经公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，马拥军不属于失信联合惩戒对象。 2. 议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-084 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-080 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人张曙光，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为广东奥迪威传感科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东奥迪威传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-087 广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律、法规、规范性文件、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等北京证券交易所业务规则以及《广 东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，获 取未来收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-085 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《广东奥迪威传感科技股份有限 公司章程》及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-078 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩培刚，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-088 广东奥迪威传感科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告〔2013〕43 号）等有关法律法规及相关规定和《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分 ...