公司财务状况 - 公司资产总计为1,094,152,092.51元，较上年期末略有下降[4] - 公司营业收入为124,311,775.70元，同比增长23.39%[4] - 公司负债合计在2024年3月31日为147,597,394.61元，较上一年同期174,229,853.51元，减少了15.3%[43] - 公司股本为141,159,348.00元，资本公积为467,759,449.39元，未分配利润为333,711,923.53元，归属于母公司所有者权益合计为946,554,697.90元[43] - 公司流动资产合计为685,166,149.10元，较上一年同期686,355,963.98元，略微下降0.2%[43] - 公司非流动资产合计为306,524,630.43元，较上一年同期300,334,561.99元，增长2.1%[44] 公司经营情况 - 公司研发费用增加30.78%，主要是为了贴近市场和客户需求，确保产品技术领先[17] - 公司2024年1-3月营业总收入为124,311,775.70元，较去年同期100,744,573.22元，增长23.3%[46] - 公司2024年1-3月净利润为20,381,445.30元，较去年同期18,014,619.11元，增长13.1%[46] - 母公司2024年1-3月营业收入为106,281,767.38元，较去年同期增长41.4%[47] - 母公司2024年1-3月净利润为20,048,692.22元，较去年同期增长84.8%[47] - 母公司2024年1-3月每股收益为0.14元，较去年同期增长75%[47] 公司现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,508,928.87元，较去年同期下降49.41%[4] - 公司收到的政府补助增加，现金流量净额中收到其他与经营活动相关的现金增加78.79%[23] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为8,508,928.87元[48] - 母公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-6,072,063.11元[48] - 现金及现金等价物净增加额为9,005,620.00和-128,728,916.13，同比增长[50]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-034 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》的要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-033 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-032 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：开源证券、博时基金、创金合信基金、京管泰富基金、国 联基金、新华基金、太平洋资管、百年人寿、Hel Ved Capital Management Limited、 国投证券、东海证券、长城证券、东莞证券、华鑫证券、中泰证券、长江证券、 山西证券、华福证券、第一创业证券、华林证券、北京指南创业投资管理有限公 司、上海亘曦私募基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、青骊投 资管理(上海)有限公司、博笃投资、拓璞基金、宏流投资有限公司、上海汇瑾资 产管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、上海益菁汇资产 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-009 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马文全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人马文全，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，物理学专 业，博士研究生学历，研究员、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 5 月任国营 天光集成电路厂技术员；1997 年 7 月至 1997 年 ...

公司荣誉 - 公司入选国家第五批专精特新“小巨人”企业名单，将持续投入专精特新技术的研发[2] - 公司再次入选广东省制造业500强企业名单，将推动传感器和执行器发展朝小型化、集成化、低成本、高可靠性方向[3] 技术创新 - 公司发布首款“超声波水下测距传感器”，满足泳池机器人水下作业需求，助力水下机器人智能化升级[5] - 公司发布首款执行器模组“压电叠堆”，实现高精度位移和毫秒响应速度，适用于工业机器人的精准控制[6] 财务数据 - 2023年营业收入为467,080,766.71元，较上年增长23.58%；归属于上市公司股东的净利润为76,980,517.79元，较上年增长45.32%[17] - 公司2023年营业收入较上年同期增长23.58%，净利润增长46.31%，主要因产品升级、技术升级，拓展新产品和海外业务[35] 产品应用领域 - 超声波传感器在智能汽车、智能仪表、智能家居等领域应用广泛，具有高精度、灵敏度高、适应性强等优势[23] - 公司在安防领域主要产品包括蜂鸣器、报警发声器等电声器件和异物探测传感器，近年来受欧洲国家对烟雾报警器安装的立法趋严，公司产品收入稳步增长[25] 公司发展战略 - 公司围绕智能传感器和执行器服务智慧生活，打造行业领先品牌[76] - 公司计划拓展智能传感器、执行器国产化替代，加大与智能汽车客户合作，拓宽应用领域[78] 股权激励与回购 - 公司正在实施2023年股权激励计划，共授予130名激励对象合计2,700,000股限制性股票，授予价格为6.25元/股[92] - 公司于2023年3月20日完成回购计划，回购股份总金额为32,055,427.67元[101] 公司治理与社会责任 - 公司明确经营理念为追求四个高标准的满意度，包括顾客满意、员工满意、社区满意和公司满意[66] - 公司积极参与社会公益慈善事业，参与慈善捐款助力“乡村振兴”、扶贫公益活动、护老慰问活动等[65]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-015 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查 2023 年度公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为 2023 年度在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 情形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-021 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，拟对公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主 动辞职，根据《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因 个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但 尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销。因此，该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票数量合计 11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。公司 监事会发表了同意 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-027 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司 及其分支机构、对公司具有重大影响的参股公司，上述主体相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.1 万股。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由 14,115.9348 万元减少至 14,114.8348 万元，股份总数将由 14,115.9348 万股减少至 14,114.8348 万股。 针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法 ...