2023年回顾 - 王仁曾自2023年5月4日起任奥迪威独立董事[1] - 2023年应出席董事会6次、实际出席6次，出席股东大会1次[4] - 2023年发表2次独立意见[5] - 2023年召开2次审计、提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2023年12月25日召开1次董事会独立董事专门会议[9] 2024年展望 - 独立董事将审慎履职，促进公司治理完善[15] - 加强与董事会、监事会和管理层沟通[15] - 为公司业务发展建言献策[15] - 维护公司及股东特别是中小股东合法权益[15]

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资 金实行专户存储制度。 （二）募集资金专项账户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 1 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司广 州番禺支行 | 44050153140100002279 | 241,006,860.43 | | 招商银行股份有限公司广州番 | 757905332610828 | 9,118,498.00 | | 禺奥园广场支行 | | | | 中国建设银行股份有限公司广 | 44050153140100002329 | 29,772,726.10 | | 州番禺支行 | | | | 招商银行股份有限公司广州番 | 798900567910208 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[2] 业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业审计客户83家[2] 审计合作 - 2023年3 - 5月公司三次会议通过聘请立信为2023年度财务审计机构议案[3] - 公司认为立信具备独立性和审计资格，履职尽责，报告及时准确客观公正[6]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广东奥迪威"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。同意公司变更部分 募投项目的实施方式及延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股， 发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34,434.78 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 4,645.37 万元（不含税），实际募集资 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日15:30现场召开[3][4] - 网络投票时间为2024年5月13日15:00 - 2024年5月14日15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月8日[6] - 会议地点为广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室[6] - 会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:00[14] - 会议登记地点为广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室[14] 人员津贴 - 公司董事津贴为税前8万元/年，按年发放[10] - 公司监事津贴为税前5万元/年，按年发放[11] 股票处理 - 3名激励对象离职，公司将对其持有的11,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票按6.25元/股回购注销[11][12] 议案相关 - 会议审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等15项议案[7][8][9][10][11][12] - 议案（十三）、（十四）为特别决议议案[13] - 议案（一）至（四）、（八）至（十四）、（十七）对中小投资者单独计票[13] - 议案（八）、（十一）、（十二）关联股东回避表决[14] 公司制度 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[13] - 公司审议变更部分募投项目的实施方式及延期议案[13]

股权激励 - 2023年股权激励计划预留限制性股票总量60万股[2] - 董事长等4人共获授11万股，34名核心员工获授49万股[2] - 预留授予激励对象共38人，34名核心员工已通过审议[2][3][4][5][6]

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 1、关联方基本情况 关联方名称：江西奥丰医疗科技有限公司（以下简称"奥丰医疗"） 企业类型：其他有限责任公司 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 ...

募集资金情况 - 2019年定向发行69.5万股，每股4.65元，募资3,231,750元[11] - 2022年首次公开发行3,130.4348万股，每股11元，募资344,347,828元，净额297,894,177.28元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存放余额282,492,491.55元[15] - 募集资金总额344,347,828元，发行费用46,453,650.72元，净额297,894,177.28元[17] - 募集资金账户利息收入11,969,912.45元[17] - 募集资金使用金额37,067,410.84元[17] - 募集资金账户手续费2,011.31元[18] 募投项目资金使用 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目使用14,423,994.02元[17] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目使用4,551,806.08元[17] - 技术研发中心项目使用18,091,610.74元[18] 资金置换情况 - 2022年6月15日前自筹资金投入募投项目5403830.05元，置换金额相同[22][24] - 2022年6月15日前自有资金支付发行费用46453650.72元，拟置换5707397.65元[26] - 截至2023年12月31日，自有资金支付募投项目23510358.82元，已置换13812534.85元，期后转入9697823.97元[27] - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换9067933.48元，技术研发中心项目置换12656919.26元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目置换1785506.08元[27] 募投项目进展 - 2022年12月27日增加江西奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体[31] - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目调整后投资总额8412.00万元，报告期投入944.42万元，累计投入2442.40万元[37] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目调整后投资总额2615.00万元，报告期投入378.38万元，累计投入455.18万元[37] - 技术研发中心项目调整后投资总额2170.00万元，报告期投入243.35万元，累计投入1809.16万元[37] - “技术研发中心项目”办公场所变更，“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”和压触传感器与执行器项目达到可使用状态日期延至2026年12月31日[37] 其他资金事项 - 2022年7月14日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5403830.05元[39] - 2022年12月27日审议通过以自有资金支付募投项目部分款项并置换费用自筹资金5707397.65元[39] - 2022年12月30日以预先投入募投项目自筹资金及置换金额2353053.58元[39] - 报告期内实际使用自筹资金支付募投项目15753475.19元，从募集资金账户转入6055651.22元，期后转入9697823.97元[39] - 本报告期投入金额含自有资金垫付969.78万[39] - 资金计划投资总额对应募集资金净额15450.0000万元[40]

授信情况 - 2024年度拟向金融机构申请不超1.5亿元一年期综合授信额度[2] - 2024年4月17日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 申请无需提交股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表签授信额度内文件，期限一年[2] 申请目的 - 保证资金流动性和充裕性，支持战略发展规划[5]

人员变动 - 3名激励对象因个人原因主动辞职[2] 股票回购 - 3人已获授但未解除限售的限制性股票合计11000股，公司按6.25元/股回购注销[2] 合规情况 - 回购注销符合规定，程序合法合规，不影响业绩财务，不损害股东利益[3] 决策结果 - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项[3]