广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 4 月 10 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求及公司《信息披露管理制度》等相关规定，公司对 2023 年股权激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励 计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知 情 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-040 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名蔡俊杰等 96 名员工为公司核心员工， 并于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-032）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 20 日通过公司内部通告方式对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司未收到任何 ...

□分析师会议 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-048 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张曙光 公司保荐代表人：朱展鹏 公司董事、董事会秘书、副总经理：梁美怡 公司财务负责人、副总经理：李磊 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说 ...

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-046 广东奥迪威传感科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-044 广东奥迪威传感科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》的要求编 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-043 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立董 事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的原 则，在审议第三届董事会第二十三次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更， 符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事：刘圻、马文全、田秋生 2023 年 4 月 27 日 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-045 奥迪威 证券代码 : 832491 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张曙光、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉莉保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-042 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》的要求编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-039 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-039 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张曙光。 公司董事、董事会秘书、副总经理：梁美怡。 公司财务负责人、副总经理：李磊。 公司保荐代表人：朱展鹏。 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本 ...