证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-195 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-197 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 9 日 15:00—2024 年 1 月 10 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-201 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-202 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理制度 的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴 制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责， ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-212 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会战略委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-196 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体详见公司在北京证券交易 ...

一、募集资金情况概述 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-214 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,300.00万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 公司向不特定合格投资者公开发行股票20,000,000股（超额配售选择权行使 前），每股面值人民币1元，每股发行价格为15.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币24,388,962.26元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币275,611,037.74元。上述募集资金到位情况已 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-209 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人民共 和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-204 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-203 利润分配管理制度 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件等相关法律法规以及《邢台纳 科诺尔 ...