一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-208 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《北京证 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-205 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范本公司与关联人之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。旨在 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<对外担保决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-207 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-215 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司纳 科诺尔智能装备（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"）因业务开展需要， 对注册地址进行变更，具体如下： | 变更项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 目 | | | | 注册地 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高 | | | 区科研路9号比克科技大厦 | 科大道12号创维创客天地科技城1栋 | | 址 | | | | | 401H | —B0201 | 四、本次变更对公司的影响 本次深圳公司注册地址的变更是其业务拓展的需要，有利于子公司经营发展， 不会对公司及子公司产生不利影响。 五、备查文件 纳科诺尔智能装备（深圳）有限公司《营业执照》。 二、审议及表决 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-206 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-210 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会提名委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，依据《中华人民共 和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-199 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-213 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日审议通过，免去苑振革先生公司副总经理职务，免职后苑振革先生仍担任公司技 术总监职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，苑振革先生持有公司 股份 0 股，占公司总股本 0%；免去杜振山先生公司副总经理职务，免职后杜振山先生 仍担任公司办公室主任职务，自 20 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-198 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会由董事长主持。 | 第七十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 的，由半数以上董事共同推举一名董事 | 的，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 履行职务。 | 行职务或者不履行职务的，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 董事共同推举一名董事履行职务。 | | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | 监事会自行召集的股东大会，由监 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-211 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 ...