证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-056 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

法律意见书 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 [2024]领航见字第 0418 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔"）委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照 ...

2023年履职情况 - 出席董事会11次、股东大会3次，现场工作14天[4] - 对提交董事会议案均投同意票[4] - 参加1次薪酬与考核、3次审计委员会会议[11] 2023年重要事件 - 4月3、4日董事会会议发表议案独立意见并同意[5][6] - 7、8、10月审计会审议通过相关报告[11] - 11月16日公司登录北京证券交易所[12] 2024年展望 - 继续学习法规，履职尽责[16] - 加强沟通合作，完善治理结构[16] - 增强决策能力，维护公司股东权益[16]

2023年履职情况 - 独立董事郭景祥出席董事会11次、股东大会3次，现场工作15天[4] - 郭景祥对提交董事会议案均投同意票[4] - 郭景祥参加3次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通合作完善治理结构[17]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司于2023年4月4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委 员会，董事会审计委员会由郭景祥、张晓颖、付建新三名成员组成，其中郭景祥、 张晓颖为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召 集人）由独立董事、专业会计人士郭景祥担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-055 二、会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-050 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，邢台纳科诺尔精轧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-045 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

募资情况 - 2023年定向增发960万股，募资总额12000万元，净额11768.78万元[2][3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行2300万股，募资总额34500万元，净额32061.07万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，定向发行募资使用完毕，4月12日注销专户[6] - 截至2023年12月31日，5个公开发行募资专户余额合计310342567.10元[7][8] 项目投入 - 本报告期投入募集资金总额10995000元[18] - 补充流动资金调整后投资总额129623337.74元，本报告期投入8075000元，进度6.23%[18] - 邢台二期工厂扩产项目调整后投资总额101635300元，本报告期投入2920000元，进度2.87%，预定2026年6月可使用[18] - 研发中心及总部建设项目调整后投资总额89352100元，预定2027年6月可使用[19] 资金管理 - 公司专户存储管理募资，与国泰君安和银行签三方监管协议[5][6][7] - 公司制定《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》规范资金管理[6] 合规情况 - 公司不存在改变或变相改变募资用途情况[11] - 保荐机构和会计师认为公司募资存放和使用符合规定[13][15]

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业策举措有用具有效业许可的会计师部分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://way.co.jp24058 立信会计师事务所(特殊普通合份 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称 纳科诺尔）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是纳科诺尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报 ...

重要内容提示： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-054 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...