证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-045 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

募资情况 - 2023年定向增发960万股，募资总额12000万元，净额11768.78万元[2][3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行2300万股，募资总额34500万元，净额32061.07万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，定向发行募资使用完毕，4月12日注销专户[6] - 截至2023年12月31日，5个公开发行募资专户余额合计310342567.10元[7][8] 项目投入 - 本报告期投入募集资金总额10995000元[18] - 补充流动资金调整后投资总额129623337.74元，本报告期投入8075000元，进度6.23%[18] - 邢台二期工厂扩产项目调整后投资总额101635300元，本报告期投入2920000元，进度2.87%，预定2026年6月可使用[18] - 研发中心及总部建设项目调整后投资总额89352100元，预定2027年6月可使用[19] 资金管理 - 公司专户存储管理募资，与国泰君安和银行签三方监管协议[5][6][7] - 公司制定《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》规范资金管理[6] 合规情况 - 公司不存在改变或变相改变募资用途情况[11] - 保荐机构和会计师认为公司募资存放和使用符合规定[13][15]

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业策举措有用具有效业许可的会计师部分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://way.co.jp24058 立信会计师事务所(特殊普通合份 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称 纳科诺尔）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是纳科诺尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报 ...

重要内容提示： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-054 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-037 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-049 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司的 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人（股东）数量：278 人 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报 ...

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 ___ 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"纳 科诺尔公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10891 号的无保留意见审计报告。 纳科诺尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 1、2023 年定向发行股票 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 960 万股，预计募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金用途为补充流动资金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 12 月 19 日印发《关于邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3687 号）。 2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]79 号），核准公司定 向发行不超过 960 万股新股。 截至 2023 年 2 月 10 日，公司已向京津冀产业协同发 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-040 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元。母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其 他资本公积为 12,005,927.79 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-035 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯方式 董事耿建华、李志刚、付博昂、尉丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长付建新先生 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2 ...