证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-203 利润分配管理制度 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件等相关法律法规以及《邢台纳 科诺尔 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-200 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、相关规范性文件和《邢台纳科诺尔精 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-210 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会提名委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，依据《中华人民共 和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-198 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会由董事长主持。 | 第七十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 的，由半数以上董事共同推举一名董事 | 的，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 履行职务。 | 行职务或者不履行职务的，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 董事共同推举一名董事履行职务。 | | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | 监事会自行召集的股东大会，由监 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-203 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件等相关法律法规以及《邢台纳 科诺尔 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-213 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日审议通过，免去苑振革先生公司副总经理职务，免职后苑振革先生仍担任公司技 术总监职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，苑振革先生持有公司 股份 0 股，占公司总股本 0%；免去杜振山先生公司副总经理职务，免职后杜振山先生 仍担任公司办公室主任职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，杜振 山先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.1107%。 任命付博昂先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二） ...

| 变更项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 目 | | | | 注册地 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高 | | | 区科研路9号比克科技大厦 | 科大道12号创维创客天地科技城1栋 | | 址 | | | | | 401H | —B0201 | 二、审议及表决情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-215 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司纳 科诺尔智能装备（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"）因业务开展需要， 对注册地址进行变更，具体如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本次深圳公司注册地址及经营范围变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-211 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-200 董事会议事规则 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、相关规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-204 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司 ...