邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-197 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 9 日 15:00—2024 年 1 月 10 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-199 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东大会议事规则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-207 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<对外担保决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-201 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-209 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中应当包括 2 名独立董事，且委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-196 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 监事会 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 ...

工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-208 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事专门会议 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《北京证 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-212 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会战略委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。战略委员会设主任 委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员负责召集、主持委员会工作。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-205 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范本公司与关联人之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。旨在 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-214 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 公司向不特定合格投资者公开发行股票20,000,000股（超额配售选择权行使 前），募集资金总额为人民币20,000,000股（超额配售选择权行使前）元。募集 资金到位后，公司作为募投项目实施主体已分别与国泰君安证券股份有限公司 （丙方）和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行邢 台泉南西大街支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司 石家庄分行（乙方）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称"三方监管 协议"），具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn)上披露的《关于签 署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-181）。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《 ...