证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-202 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切 实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理制度 的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-206 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-195 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的 《北京证券交易所股票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-194 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 12 月 19 日在北交所网站 （http://www.bse.cn/）披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司超额配售选择权 实施公告》（公告编号：2023-190）。 一、超额配售选择权实施情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市超 额配售选择权已于 2023 年 12 月 15 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构、主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-194 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国泰君安作为本次发行的获授权 主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 本次发行的股票。公司按照本次发行价格 15.00 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股 数扩大至 2,300.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 9,337.00 万股，发行总股数 占发行后总股本的 24.63%。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 12 月 19 日在北交所网站 （http://www.bse.cn/）披露的《邢台 ...

[2023]领航见字第 426 号 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了提供的相关文件。本所仅就公司本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具 本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以及议 案 所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意见。 公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整,包括 但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人营业 执照等;资料上的签字及(或)印章均是真实的;资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-191 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,458,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-191 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 11 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，本次发行数量为 2,000 万股，发行后注册资本由人民币 7,037 万元 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...